Il regolatore finanziario FinCEN assume il suo primo consulente capo in valuta digitale

Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti ha annunciato di aver assunto il suo primo consulente capo in valuta digitale. L'agenzia ha reclutato Michele Korver, un ex procuratore federale che ha servito il Dipartimento di Giustizia per 20 anni. In un dichiarazione pubblicato sul suo sito web, l'agenzia ha dichiarato che Korver avanzerà "Il ruolo di leadership di FinCEN nello spazio della valuta digitale lavorando attraverso partner interni ed esterni verso soluzioni strategiche e innovative per prevenire e mitigare pratiche finanziarie illecite e sfruttamento."

FinCEN recluta l'ex procuratore federale come consulente di valuta digitale

Korver è un nome familiare nel settore delle risorse digitali poiché ha servito il Divisione penale del Dipartimento di Giustizia in qualità di consulente per la valuta digitale. Ha anche lavorato con il Financial Stability Oversight Council del Dipartimento del Tesoro, dove ha sviluppato la politica e la legislazione sul sequestro di criptovaluta e sulla confisca. 

Il direttore ad interim dell'agenzia, Michael Mosier, ha commentato i successi passati di Korver e ha dichiarato: "Michele porta una vasta esperienza nella valuta digitale e sarà un leader straordinario negli sforzi coordinati per massimizzare il contributo di FinCEN al potenziale innovativo per l'espansione finanziaria delle opportunità, riducendo al minimo il rischio di finanza illecita". 

Mosier, che ha anche un background in criptovalute, è stato recentemente nominato direttore ad interim e nuovo vicedirettore di FinCEN aprile 2, 2021.

FinCEN mira alle criptovalute a causa del riciclaggio di denaro

La regolamentazione delle criptovalute è un punto focale per FinCEN, che ha incentrato i suoi recenti tentativi di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attorno al settore delle criptovalute. All'inizio di questo mese, l'agenzia ha condiviso che la supervisione delle transazioni crittografiche è la sua massima priorità nazionale. 

FinCEN ha anche preso di mira i portafogli crittografici non ospitati, sulla base della convinzione che aumentino il rischio di riciclaggio di denaro. Preoccupazioni simili sono state espresse anche da la Financial Action Task Force, un organismo politico internazionale responsabile degli standard antiriciclaggio (AML).

I regolatori negli Stati Uniti stanno costantemente spingendo per un quadro per regolamentare il mercato delle criptovalute del paese. Ad esempio, presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler ha precedentemente esortato il Congresso ad approvare una legislazione che regoli le risorse digitali e gli scambi per la protezione degli investitori.