FinCEN nomina il primo consulente capo per le criptovalute

Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti sta aumentando la sua attenzione sulle criptovalute.

Michele Korver, che in precedenza ha lavorato per il Dipartimento di Giustizia, sarà il primo Chief Digital Currency Advisor di FinCEN, ha dichiarato oggi l'agenzia governativa in un dichiarazione.

Korver lavorerà per prevenire "pratiche e sfruttamento finanziari illeciti", secondo FinCEN, che ha proposte nuove regole che consentirebbe un monitoraggio più stretto dei trasferimenti di criptovaluta. 

"Michele apporta una vasta esperienza nella valuta digitale e sarà un leader straordinario negli sforzi coordinati per massimizzare il contributo di FinCEN al potenziale innovativo di espansione finanziaria delle opportunità riducendo al minimo il rischio di finanziamento illecito", ha affermato il direttore ad interim di FinCEN, Michael Mosier.

Korver era in precedenza il consulente per la valuta digitale nella sezione sul riciclaggio di denaro e il recupero dei beni del Dipartimento di Giustizia. Lì, ha lavorato su procedimenti giudiziari e confische che coinvolgono criptovaluta.

Korver ha iniziato la sua carriera come agente speciale con i servizi segreti degli Stati Uniti. Ha anche trascorso oltre 10 anni come assistente legale degli Stati Uniti presso l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Denver, in Colorado, dove è stata un'accusa di criminalità informatica e sicurezza nazionale, indagando e perseguendo casi di riciclaggio di denaro e traffico di droga nella darknet.

Sebbene Korver sarà il primo Chief Digital Currency Advisor, non sarà la prima dell'agenzia ad avere competenza sulla criptovaluta. Il direttore ad interim Mosier, ex società di monitoraggio blockchain Chainalysis, è entrato inizialmente a far parte dell'agenzia nel febbraio 2020 come vicedirettore e primo responsabile dell'innovazione digitale di FinCEN. Il suo mandato era quello di "promuovere l'impegno di FinCEN con la tecnologia emergente e l'innovazione finanziaria".

Avanzalo, FinCEN lo ha fatto.

Più di recente FinCEN ha proposto una regola che richiederebbe agli exchange di criptovalute di eseguire controlli KYC sui portafogli degli utenti. La regola, che è in fase di ulteriore revisione, potrebbe portare all'esposizione dell'intera cronologia delle transazioni degli utenti, Electronic Frontier Foundation senza scopo di lucro per la privacy digitale avvertito. 

Tuttavia, la nomina di Korver dovrebbe aiutare gli sforzi di FinCEN per reprimere la criminalità legata alle criptovalute. Dal 2009, il corpo ha riscossa $ 183 milioni di multe per azioni di applicazione delle criptovalute. 

Fonte: https://decrypt.co/75328/fincen-appoints-first-chief-advisor-crypto