FinCEN emette le prime priorità nazionali AML/CFT: Crypto in cima alla lista

Il 30 giugno, FinCEN ha pubblicato il suo primo elenco di priorità per la politica antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Queste priorità hanno lo scopo di assistere gli istituti finanziari nei loro sforzi per adempiere ai loro obblighi AML/CFT. I regolamenti finali rivisti dovrebbero uscire entro i prossimi 180 giorni, come richiesto dalla legge sul riciclaggio di denaro del 2020 (legge AML). I più notevoli nell'elenco di FinCEN erano che:

• Le nuove priorità includono esplicitamente l'uso di criptovalutaUna criptovaluta (o criptovaluta) è una risorsa digitale des ... Più per pagamenti ML/TF e ransomware
• Le banche non sono tenute a incorporare le priorità AML/CFT nei loro programmi di conformità BSA basati sul rischio fino alla data di entrata in vigore delle normative finali riviste
• Tuttavia, in preparazione di eventuali nuovi requisiti al momento della pubblicazione di tali regole finali, le banche potrebbero voler iniziare a considerare come incorporeranno le priorità

L'elenco completo delle priorità è elencato, in nessun ordine particolare, di seguito: Mentre gli asset virtuali sono elencati solo nel secondo punto, la criptovaluta tocca ognuna delle otto priorità evidenziate da FinCEN.

1. corruzione;
2. criminalità informatica, comprese le considerazioni relative alla sicurezza informatica e alla valuta virtuale;
3. finanziamento del terrorismo estero e nazionale;
4. frode;
5. attività di organizzazione criminale transnazionale;
6. attività di organizzazione del traffico di droga;
7. tratta e traffico di esseri umani; e
8. finanziamento della proliferazione.

Il comunicato stampa completo è disponibile qui: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Fonte: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/