Licenziato dirigente di Coinbase catturato con insider trading condannato a 2 anni di prigione

Dopo essersi dichiarato colpevole all'inizio di quest'anno, l'ex Product Manager di Coinbase Ishan Wahi è stato condannato a 2 anni di carcere in un caso storico per insider trading con criptovalute. 

La pena supera la pena detentiva di 10 mesi del fratello di Ishan – Nikhil Wahi – con il quale ha cospirato per il crimine. 

Due anni per l'insider trading di criptovalute

Secondo una relazione ReutersMartedì, Ishan Wahi è stato condannato dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Loretta Preska in un tribunale federale di Manhattan. 

La sentenza fa seguito a una dichiarazione di colpevolezza di Wahi a febbraio per due accuse di cospirazione per commettere frode telematica. Preska ha dichiarato che il suo piano era un "massiccio abuso" della fiducia di Coinbase, il più grande scambio di criptovalute americano che è stato oggetto di una pletora di cause legali da parte di clienti e governi nell'ultimo anno. 

Wahi è stato arrestato e incriminato dal Dipartimento di Giustizia lo scorso luglio per aver informato suo fratello – insieme al suo amico Sameer Ramani – di informazioni sulle prossime quotazioni di monete su Coinbase che non erano ancora state rese pubbliche. L'analisi ha dimostrato che le inserzioni su grandi scambi di criptovalute hanno spesso un effetto drammatico sul prezzo di un bene 

Lo schema del gruppo ha fruttato loro circa $ 1.5 milioni in totale attraverso 55 diversi annunci di token tra giugno 2021 e aprile 2022, secondo i pubblici ministeri. 

L'assistente procuratore degli Stati Uniti Noah Solowiejczyk ha dichiarato durante l'udienza che i dieci mesi di continui suggerimenti hanno dimostrato che le azioni di Wahi "non sono state un errore una tantum". Nel frattempo, il giudice Preska ha aggiunto che i tentativi di Wahi e dei coimputati di coprire le loro azioni hanno dimostrato che sapevano che quello che stavano facendo era sbagliato. 

Un “grosso errore”

"Ho fatto un grosso errore che mi seguirà per il resto della mia vita", ha detto Wahi. Il suo commento ha fatto eco a quello di suo fratello Nikhil di gennaio, che ha detto che il suo errore è stato "qualcosa con cui dovrò convivere per sempre", dopo dichiarandosi colpevole alle sue rispettive cariche. 

Ishan Wahi inizialmente dichiarato non colpevole per telegrafare le accuse di frode poco dopo che erano state annunciate, ma alla fine ha seguito l'esempio di suo fratello con un Colpevole a febbraio. 

Wahi ha chiesto una condanna non più lunga di quella di suo fratello all'interno dei documenti del tribunale, citando altri casi di insider trading in cui i trasgressori hanno trascorso poco tempo in prigione. D'altra parte, i pubblici ministeri hanno chiesto a Wahi di ricevere 3 anni di carcere per dare l'esempio ad altri addetti ai lavori di scambio di criptovalute che abusano delle loro informazioni privilegiate. 

Anche il responsabile del prodotto di OpenSea è stato accusato di NFT Insider Trading a giugno, ma da allora l'ex dipendente ha depositata far cadere quelle accuse.