Florida, uomo rischia cinque anni di prigione per aver rubato 100 milioni di dollari di criptovalute

Joshua David Nicholas, residente in Florida, si è dichiarato colpevole del fatto che lui e altri membri della piattaforma di criptovaluta EmpiresX abbiano scremato gli investitori con $ 100 milioni di risorse digitali. Ora rischia una pena massima fino a cinque anni in una prigione federale.

Il mese scorso, le autorità statunitensi hanno assicurato alla giustizia un altro gruppo di criminali della regione della Florida. I cittadini di Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza - potrebbero trascorrere fino a 30 anni dietro le sbarre per frodare banche e una piattaforma di criptovaluta per oltre $ 4 milioni.

Lo schema multimilionario di Crypto Ponzi

Secondo un dichiarazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Joshua David Nicholas è stato il "Head Trader" di EmpiresX, promosso come piattaforma di criptovaluta che offre rendimenti "garantiti" agli investitori.

Tuttavia, la sede di negoziazione era uno schema fraudolento che ha scremato gli investitori con $ 100 milioni di risorse digitali. Nel corso degli anni della sua esistenza, Nicholas e alcuni dei suoi colleghi hanno mentito agli utenti dicendo che l'azienda utilizzava l'intelligenza artificiale e umana per massimizzare la redditività.

EmpiresX ha operato come un tipico schema Ponzi, non è stato registrato presso le autorità di regolamentazione finanziaria e non ha mai nemmeno preso provvedimenti per ricevere le licenze necessarie.

Il leader della piattaforma si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode sui titoli. Dal momento che ha ammesso i suoi crimini, dovrà affrontare una pena massima di cinque anni in una prigione federale. Una data di condanna deve ancora essere fissata poiché il giudice valuterà la decisione finale con le linee guida sulle sentenze degli Stati Uniti prima di annunciarla.

Le forze dell'ordine hanno incoraggiato tutti gli utenti interessati a visitare il sito Web ufficiale del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e a identificarsi come potenziali vittime della truffa. Pertanto, riceveranno maggiori informazioni su come essere rimborsati e presenteranno una dichiarazione d'impatto.

Un altro caso simile in Florida

A fine agosto, le autorità americane carico tre residenti a Miami, in Florida, Da Corte, Gonzalez e Meza, hanno rubato oltre $ 4 milioni da banche e uno scambio di criptovalute.

I malfattori hanno acquistato asset digitali dalla sede di negoziazione utilizzando iniziali false e hanno denunciato agli istituti finanziari che tali transazioni sono state effettuate senza la necessaria autorizzazione, chiedendo il rimborso.

Le inversioni fraudolente hanno comportato il prelievo di oltre $ 4 milioni dalle banche, mentre la piattaforma di criptovaluta non divulgata ha perso oltre $ 3.5 milioni di risorse digitali.

Tuttavia, la Homeland Security Investigations (HSI) ha identificato la truffa e organizzato l'arresto degli uomini. Quelli ora rischiano una pena detentiva fino a 30 anni.