Florida Man si dichiara colpevole di aver rubato $ 100 milioni nello schema Crypto Ponzi

Giovedì un uomo della Florida si è dichiarato colpevole davanti al tribunale distrettuale federale per aver partecipato a uno schema Ponzi basato su criptovalute che ha frodato investitori di circa $ 100 milioni, ha annunciato oggi il Dipartimento di Giustizia.

Il Dipartimento dice Joshua David Nicholas di Stuart, Florida, 16,000 abitanti, ha agito per quasi due anni come il cosiddetto "head trader" di EmpiresX, una piattaforma di investimento in criptovalute che prometteva agli investitori profitti giornalieri dell'uno per cento grazie alle capacità combinate di uno stato di -il "bot commerciale" dell'arte e l'acume commerciale di Nicholas. 

In realtà, il bot non esisteva.

Nicholas, insieme ai co-fondatori di EmpiresX Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Goncalves, ha preso la maggior parte dei fondi degli investitori e ha affittato una Lamborghini, ha acquistato numerosi oggetti da Tiffany & Co. ed ha effettuato pagamenti per una seconda casa.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, la piccola quantità di fondi degli utenti che Nicholas ha scambiato nel mercato delle criptovalute ha subito perdite sostanziali. 

Nicholas oggi si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode sui titoli e rischia fino a cinque anni di prigione federale. Nicholas è stato anche originariamente accusato a giugno di cospirazione per commettere frode telematica, anche se tale accusa sembra essere stata abbandonata da allora. 

Pires e Goncalves, nel frattempo, sono fuggiti nel loro paese natale, il Brasile, dopo aver congelato i ritiri degli investitori all'inizio di quest'anno. Entrambi sono stati comunque accusati a giugno di frode sui titoli e frode telematica, nonché di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale. 

"La tecnologia è cambiata, ma il crimine rimane lo stesso", ha detto George L. Piro, agente speciale responsabile dell'FBI a Miami. "I truffatori senza scrupoli non sono una novità nel mondo degli investimenti: ciò che sta cambiando è che ora stanno spingendo la loro attività criminale nel regno delle criptovalute".

"Questo caso dovrebbe servire da avvertimento a tutte le persone che cercano di trarre vantaggio illegalmente dalla percepita ambiguità del mercato delle criptovalute per trarre vantaggio da investitori innocenti", ha aggiunto Anthony Salisbury, agente speciale incaricato di Miami di Homeland Security Investigations. 

Parallelamente alle accuse penali del Dipartimento di Giustizia, la SEC ha presentato una denuncia civile a giugno contro Nicholas, Pires e Goncalves. Ha affermato che gli imputati hanno violato sia il Securities Act del 1933 che il Securities Exchange Act del 1934, in parte per aver frodato i clienti, ma anche per non aver registrato EmpiresX come titolo.

La questione di quali attività affiliate alle criptovalute il governo degli Stati Uniti consideri come titoli, e quindi in violazione della legge federale se non registrate as tale, attualmente incombe sull'intero spazio crittografico, non solo sugli schemi Ponzi. 

Proprio oggi, il presidente della SEC Gary Gensler esplicitato il suo credo che diverse criptovalute, potenzialmente incluso Bitcoin, dovrebbero essere trattate non come titoli, ma come merci, e quindi regolamentate dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Tuttavia, non è chiaro dove la SEC traccia il confine tra titoli crittografici e materie prime crittografiche, e molti nella comunità delle criptovalute hanno ridicolizzato la SEC per essersi astenuto dal chiarire quali imprese dovrebbero registrare come titoli, pur continuando a farlo sporadicamente perseguire alcune aziende per non averlo fatto.