L'ex amministratore delegato di Celsius, Alex Mashinsky, è stato arrestato a New York

Alex Mashinsky, ex CEO dell'insolvente prestatore di criptovalute Celsius, deve affrontare diverse accuse che vanno dalla frode telematica alla manipolazione del mercato.

I pubblici ministeri statunitensi hanno arrestato giovedì a New York l'ex amministratore delegato di Celsius, Alex Mashinsky, e l'ex chief revenue officer Roni Cohen-Pavon.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) carico gli ex dirigenti con cospirazione per commettere una frode multimiliardaria e un piano di manipolazione del mercato in un atto d'accusa che è stato svelato oggi.

L'accusa fa seguito a un'indagine su Celsius, che ha stipulato un accordo di non-procedibilità con le autorità in base all'accettazione da parte dell'azienda del proprio ruolo nelle presunte attività fraudolente.

“Mashinsky ha descritto Celsius come una banca moderna, dove i clienti potevano depositare in sicurezza criptovalute e guadagnare interessi. In realtà, però, Mashinsky gestiva Celsius come un fondo di investimento rischioso, incassando il denaro dei clienti con pretesti falsi e fuorvianti”, si legge nell’accusa. 

Lo stesso giorno, la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti hanno intentato cause separate contro Celsius e Mashinsky. 

La CFTC accusato Celsius di impegnarsi in strategie di investimento sempre più rischiose per soddisfare i rendimenti promessi agli investitori, inclusa l’estensione di milioni di dollari di prestiti non collateralizzati in accordi DeFi non regolamentati.

Nel frattempo, la SEC presunta che Mashinsky e Celsius hanno commesso una frode sui titoli attraverso l'emissione del token nativo CEL e del prodotto Celsius Earn. In una conferenza stampa di giovedì, il direttore esecutivo della SEC Gurbir Grewal ha affermato che gli imputati avevano spesso ingannato gli investitori “falsificando completamente i loro dati finanziari”.

FTC preso la mira presso Celsius per aver assicurato ai clienti di disporre di riserve adeguate per far fronte agli obblighi dei clienti, sostenendo che l'azienda ha violato il Federal Trade Commission Act in relazione alla commercializzazione e alla vendita di servizi di prestito di criptovalute. 

La denuncia della FTC ha anche accusato gli ex dirigenti di Celsius Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein e Mashinky di aver indotto con l'inganno i clienti a trasferire criptovalute sulla sua piattaforma. Poche ore dopo, la FTC ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Celsius, addebitando alla società una multa di 4.7 miliardi di dollari che sarebbe stata sospesa fino alla conclusione della procedura fallimentare dell'azienda. Tuttavia, l'autorità di regolamentazione ha affermato che i tre dirigenti non avevano concordato a insediamento e il loro caso sarebbe proceduto davanti a un tribunale federale.

Mashinsky ha detto che "nega con veemenza le accuse mosse oggi" e "non vede l'ora di difendersi vigorosamente in tribunale", secondo dichiarazioni fatta dai suoi avvocati a CoinDesk.