I beni dell'ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky, congelati nel caso del Dipartimento di Giustizia

L'abitazione e i conti bancari del co-fondatore di Celsius, Alex Mashinsky, sono stati congelati come parte di un ordine restrittivo nel caso del Dipartimento di Giustizia contro il dirigente delle criptovalute.

I conti bancari e i beni immobiliari collegati all'ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky, sono stati congelati mentre continua il procedimento penale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) contro il dirigente delle criptovalute.

A ordine del tribunale, che è stato aperto il 5 settembre, mostra un giudice federale che firma un ordine restrittivo legato ai beni di Mashinsky.

"Il Governo ha cercato di sigillare l'ordinanza per evitare che terzi interferiscano con l'esecuzione dell'ordinanza prima che le istituzioni competenti potessero essere informate e i conti potrebbero essere congelati", ha affermato Damian Williams, un avvocato statunitense nel distretto meridionale di New York, nel documento. 

“Le istituzioni competenti sono ormai a conoscenza dell'Ordine e non crediamo che sia necessario un ulteriore sigillo”, ha aggiunto.

I conti bancari detenuti presso Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities e SoFi Bankare sono inclusi nell'ordine insieme alla casa residenziale di Mashinsky in Texas.

Gli istituti finanziari dovevano interrompere immediatamente tutti i trasferimenti da tali conti dopo la notifica dell'ordine, firmato dal giudice distrettuale statunitense Jed Rakoff.

Mashinsky è diventato oggetto di un procedimento penale a luglio, quando lo era arrestato dalle autorità statunitensi e accusato di frode e manipolazione del mercato. Si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse e lo è stato rilasciato su cauzione, garantita da una cauzione di 40 milioni di dollari.

Lo stesso giorno Mashinsky e la sua compagnia Celsius di fronte azioni separate da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, della Commodities Futures Trading Commission (CFTC) e della Federal Trade Commission (FTC). Le accuse nelle cause legali includevano frode e vendita di titoli non registrati, nonché altre accuse.

Centigrado depositata per bancarotta nel luglio dello scorso anno, quando il mercato delle criptovalute entrò in un profondo mercato ribassista in seguito al crollo dell'hedge fund crittografico Three Arrows Capital e dell'ecosistema Terra. Un rapporto di esaminatore di 476 pagine nella procedura fallimentare ha mostrato che i problemi di Celsius sono iniziati già nel 2020 e che l'azienda stava utilizzando i fondi dei clienti per sostenere il prezzo del suo token CEL. Questa strategia è stata definita “il volano OTC”.

Il caso del Dipartimento di Giustizia contro Mashinsky è uno dei numerosi casi in corso contro i dirigenti delle criptovalute. Il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, verrà processato il 2 ottobre di fronte accuse relative a frode di titoli, frode telematica e associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro, tra gli altri. Anche Bankman-Fried lo ha fatto supplicato non colpevole di tutte le accuse.