Arrestato in Polonia l'ex capo dell'exchange di criptovalute Wex in Russia

BBC Russia ha segnalati che Dmitry Vasiliev, l'ex capo dell'exchange di criptovalute russo Wex, è stato arrestato a Varsavia, in Polonia.

Wex, precedentemente noto come BTC-e, era un noto scambio "oscuro" nei primi giorni dell'industria delle criptovalute. Si presume che abbia riciclato fondi per numerosi attacchi crittografici di alto profilo, incluso il famigerato incidente di Mt. Gox.

Sebbene Vasiliev sia considerato innocente all'interno della giurisdizione polacca, altri paesi come il Kazakistan hanno un caso di frode aperto contro la figura sfuggente e come tale, secondo quanto riferito, hanno avviato discussioni sulla possibilità di estradizione.

Resta inteso che Vasiliev è stato arrestato l'11 agosto dalle autorità polacche, ma la notizia è stata scoperta solo dal quotidiano polacco Wyborcza il 17 settembre.

Vasiliev avrebbe facilitato le negoziazioni per gli investitori cinesi come dipendente di BTC-e fino alla sua chiusura nell'estate del 2017. Alexander Vinnik, il presunto capo di BTC-e, è stato accusato di riciclaggio di oltre $ 4 miliardi in Bitcoin oltre sei anni. Successivamente è stato arrestato in Grecia ed è stato oggetto di un'indagine da parte delle autorità statunitensi.

Pochi mesi dopo l'arresto di Vinnik, Vasiliev è emerso come direttore dello scambio rinominato, Wex, che ha continuato a consolidare il suo posto nella lista dei primi 10 scambi, con un fatturato giornaliero di $ 80 milioni, entro la fine dell'anno solare.

Ma poco più di un anno dopo, Binance Wex nella lista nera per presunte pratiche di riciclaggio di denaro — una decisione che alla fine comporterebbe la fine dello scambio.

Nel 2019, Vasiliev è stato arrestato dalle autorità italiane, ma è stato presto rilasciato dopo che è stato rivelato che erano stati commessi errori nella richiesta di estradizione. 

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Di recente, la Banca di Russia ha iniziato a collaborare con le banche locali per sospendere i pagamenti dei suoi cittadini agli scambi di criptovalute, citando la protezione dei clienti dagli acquisti "emotivi" come motivo dell'intervento forzato.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland