L'ex product manager di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading

L'ex product manager di Coinbase si dichiara colpevole di insider trading

Timestamp: 7 febbraio 2023 5:00
L'ex product manager di Coinbase si dichiara colpevole nel caso di insider trading PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase Global Inc., ha ammesso due capi di imputazione per cospirazione finalizzata a commettere frode telematica in un caso che i pubblici ministeri statunitensi hanno etichettato come il primo caso di insider trading che coinvolge criptovalute.

Secondo un rapporto di Reuters, i pubblici ministeri hanno affermato che Wahi ha rivelato informazioni private a suo fratello Nikhil e all'amico Sameer Ramani, riguardanti annunci imminenti di nuove risorse digitali che Coinbase avrebbe consentito agli utenti di scambiare. L'annuncio ha successivamente fatto aumentare il valore degli asset, consentendo a Nikhil e Sameer Raman di generare guadagni illeciti di almeno 1.5 milioni di dollari. Nikhil Wahi e Ramani sono stati accusati di aver utilizzato portafogli blockchain di Ethereum (ETH) per acquisire asset digitali e fare trading prima degli annunci di Coinbase.

"Sapevo che Sameer Ramani e Nikhil Wahi avrebbero usato quelle informazioni per prendere decisioni commerciali", ha ammesso Ishan Wahi durante l'udienza di martedì in un tribunale federale di Manhattan. "È stato sbagliato appropriarsi indebitamente e diffondere la proprietà di Coinbase", ha aggiunto. 

Come parte del patteggiamento, Ishan Wahi ha accettato di essere condannato a una pena compresa tra 36 e 47 mesi di carcere. La sua udienza di condanna è prevista per il 10 maggio. Suo fratello Nikhil Wahi si è già dichiarato colpevole ed è stato condannato a 10 mesi di prigione, mentre Ramani è ancora in libertà. Secondo quanto riferito, Coinbase ha condiviso con i pubblici ministeri i risultati di un'indagine interna sul commercio.

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Il 10 gennaio, Cointelegraph lo ha riferito Il fratello di Ishan Wahi, Nikhil Wahi, era stato condannato a 10 mesi di prigione per accuse di associazione a delinquere per frode telematica. Nikhil Wahi dichiarato colpevole a settembre all'avvio di operazioni basate su informazioni riservate ottenute da suo fratello, Ishan Wahi.

Nel caso di Nikhil Wahi, i pubblici ministeri statunitensi hanno proposto una pena detentiva che va dai 10 ai 16 mesi a causa del fatto che ha guadagnato quasi $ 900,000 dalle sue attività illecite. Tuttavia, i suoi avvocati difensori hanno proposto un risultato alternativo, sostenendo che la sua forza trainante dietro il reato era ripagare i suoi genitori per la sua istruzione universitaria e che non aveva precedenti penali.

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