L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è stato arrestato tra le accuse degli Stati Uniti

Lunedì sera le autorità delle Bahamas hanno arrestato Sam Bankman-Fried, l'ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX che è crollato con un botto il mese scorso, costando miliardi di dollari a utenti e creditori e distruggendo vaste aree del mercato delle criptovalute.  

La Royal Bahamas Police Force ha preso in custodia Bankman-Fried a seguito di una richiesta formale avanzata dalle autorità statunitensi, che hanno chiesto al governo delle Bahamas di estradare l'ex amministratore delegato e martedì hanno emesso un reclamo formale dettagliando una serie di accuse penali tra cui frode telematica, cospirazione per frode telematica, frode in titoli, cospirazione per frode in titoli e riciclaggio di denaro. 

"Le Bahamas e gli Stati Uniti hanno un interesse comune nel ritenere responsabili tutti gli individui associati a FTX che potrebbero aver tradito la fiducia pubblica e infranto la legge", ha dichiarato il primo ministro delle Bahamas Philip Davis in un dichiarazione.

Le Bahamas prevedono inoltre di continuare a esaminare la potenziale cattiva condotta criminale coinvolta nel crollo di FTX e delle sue entità correlate insieme alle indagini condotte dagli Stati Uniti. 

L'exchange e il suo fondatore avevano sede nel paese caraibico a causa della sua posizione favorevole nei confronti delle società di criptovalute, che è diventata motivo di contesa tra le voci di stretti legami tra Bankman-Fried e il principale regolatore dell'arcipelago. 

L'arresto di Bankman-Fried è stato confermato anche dal procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, che martedì mattina ha pubblicato un atto d'accusa che dipinge le azioni di Bankman-Fried in termini crudi. 

"Durante questo periodo, Bankman-Fried si è descritto come un leader responsabile della comunità crittografica" e "ha propagandato l'importanza della regolamentazione e della responsabilità", afferma la denuncia. "I clienti di tutto il mondo hanno creduto alle sue bugie e hanno inviato miliardi di dollari a FTX, credendo che i loro beni fossero al sicuro sulla piattaforma di trading FTX." 

"Ma fin dall'inizio", ha aggiunto la denuncia, "Bankman-Fried ha dirottato in modo improprio le risorse dei clienti verso il suo hedge fund crittografico privato, Alameda Research LLC e poi ha utilizzato quei fondi dei clienti per effettuare investimenti di rischio non divulgati, sontuosi acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche”.

L'arresto e l'accusa di Bankman-Fried arrivano dopo settimane di speculazioni e giusta indignazione per una percepita mancanza di sforzi per trattenere il fondatore caduto in disgrazia dopo che il suo scambio è crollato in modo spettacolare a metà novembre. Molti nel mondo delle criptovalute sono rimasti particolarmente perplessi dall'apparente libertà di Bankman-Fried di intraprendere un lungo tour mediatico in cui ha venduto la sua versione preferita degli eventi a innumerevoli testate giornalistiche, contro il parere del suo team legale. 

FTX è crollata a metà novembre dopo che è emerso che la sua società sorella, la società commerciale Alameda Research, aveva giocato d'azzardo con i fondi dei clienti per riempire un vasto buco nel suo bilancio. Ciò ha lasciato i depositi degli utenti a garanzia di garanzie sottilissime, che si sono rivelate insufficienti quando FTX ha successivamente subito una corsa ai depositi dei clienti. 

FTX fu presto costretta a dichiarare bancarotta e la conseguente caccia ai miliardi perduti di Alameda fece luce su una serie di pratiche losche al centro di uno scambio il cui fondatore settimane prima era apparso in copertina di artisti del calibro di Fortune Magazine come il volto del lato rispettabile dell'industria delle criptovalute. Il contagio è seguito rapidamente, abbattendo una serie di società a cui Bankman-Fried aveva concesso prestiti di salvataggio all'inizio dell'anno mentre si presentava come un cavaliere bianco. 

Ore prima del suo arresto, lunedì, Bankman-Fried sembra aver twittato l'ultima di una serie di difese ad hoc, rispondendo a un articolo che affermava che la sua cerchia ristretta di FTX gestiva un gruppo segreto di Signal chiamato "Wirefraud" per discutere di operazioni che erano tenute segrete.

“Se questo è vero, allora non ero un membro di quella cerchia ristretta. (Sono abbastanza sicuro che sia solo falso; non ho mai sentito parlare di un gruppo del genere) " tweeted Bankman-Fried, circa due ore prima che le autorità rilasciassero una dichiarazione che confermava il suo arresto.