Ex dirigente di FTX sotto inchiesta per possibili violazioni della legge sul finanziamento della campagna (rapporto)

Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri statunitensi hanno preso di mira Ryan Salame - ex CEO della filiale delle Bahamas di FTX - per una possibile violazione della legge quando ha donato fondi alla campagna politica della sua allora fidanzata nel 2022. 

Fonti precedenti hanno informato che Michelle Bond (la donna in questione) ha ricevuto almeno $ 400,000 in spese di consulenza da FTX Digital Markets, l'entità gestita da Salame. Secondo il New York Times, l'americano ha donato personalmente 1.5 milioni di dollari al super PAC del GMI (un comitato appena formato che ha sostenuto i candidati cripto-amichevoli), che a sua volta ha utilizzato parte dei fondi per rendere popolare la campagna di Bond.

Salame prende un altro pugno

As segnalati dal Wall Street Journal, i procuratori federali di Manhattan hanno avviato un'indagine contro Salame per esaminare le donazioni che ha consegnato alla sua allora fidanzata Michelle Bond. L'anno scorso si è candidata per la nomination repubblicana per un seggio al Congresso a New York. 

I dirigenti di FTX, incluso l'ex CEO Sam Bankman-Fried, hanno fatto generose donazioni a politici di entrambi i partiti democratico e repubblicano prima del crollo dello scambio.

Nonostante l'indagine, la coppia non è stata accusata di illecito. I loro avvocati e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan non si sono ancora pronunciati sulla questione. 

Anche l'FBI ha messo Salame sotto il suo radar, raid la sua casa a Potomac, nel Maryland, alla fine di aprile. Il motivo esatto della perquisizione non è ancora chiaro. Tuttavia, sono emerse alcune speculazioni secondo cui potrebbe essere collegato a Crash FTX che ha scosso l’intero settore delle criptovalute nel novembre 2022. 

Salame ha avuto un ruolo centrale nello scandalo dopo di lui detto le autorità di regolamentazione delle Bahamas che la piattaforma un tempo importante avrebbe potuto appropriarsi indebitamente di miliardi di dollari di fondi dei clienti e trasferirli ad Alameda Research.

L'indagine non ha alcuna relazione con SBF

La copertura ha inoltre informato che l'indagine più recente contro Salame viene trattata separatamente dal caso contro SBF. 

Numerosi regolatori e autorità hanno accusato l'ex amministratore delegato di aver commesso diversi crimini, come frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Tuttavia, lo ha fatto supplicato non colpevole e ha rifiutato di essere incolpato come il principale colpevole del tracollo della società da lui fondata.

SBF ha trascorso un breve periodo in una prigione delle Bahamas prima di essere deportato negli Stati Uniti. I magistrati americani permesso lui a vivere con i suoi genitori fino al processo del 2 ottobre con un'enorme cauzione di 250 milioni di dollari. Se ritenuto colpevole, potrebbe ricevere una pena detentiva di 115 anni.