L'ex agente speciale dell'IRS guiderà i rapporti SAR di Binance

L'ex agente speciale dell'IRS Amjad Qaqish ora guiderà il Global Suspicious Activity Reporting di Binance mentre leggiamo di più nel nostro ultime notizie su binance.

Binance ha assunto l'ex agente speciale dell'IRS per diventare il nuovo Direttore della segnalazione globale di attività sospette, come ha aggiunto l'exchange in una dichiarazione:

"Sig. Qaqish ha oltre 30 anni di servizio con l’IRS, di cui oltre 23 trascorsi come agente speciale presso l’agenzia di investigazione criminale dell’IRS”.

Durante la sua permanenza all'IRS, ha lavorato su numerosi casi legati alle criptovalute riguardanti evasione fiscale, frode, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Ora, Amjad Qaqish guiderà il team SAR globale che monitora attività sospette e insolite con l'obiettivo di impedire ai malintenzionati di sfruttare gli utenti crittografici e altri partecipanti. Il team mira a garantire che gli account e i fondi degli utenti siano sicuri. Il nuovo direttore ha affermato che Binance è un leader e che la comunità globale sarà felice di ammirare la loro decisione:

"La rapidità con cui cresce il mercato delle criptovalute significa che la deterrenza nei confronti di soggetti malintenzionati è fondamentale per il successo a lungo termine del nostro settore."

Tuttavia, durante la maggior parte dell’anno, Binance si imbatte in numerose controversie normative. Per la maggior parte del 2021, l’exchange ha riscontrato numerosi problemi con i regolatori finanziari di tutto il mondo. Le autorità di regolamentazione del Giappone e dei Paesi Bassi hanno emesso avvertimenti ai consumatori riguardo all'exchange e anche le autorità di regolamentazione delle Isole Cayman e dell'Italia hanno affermato che Binance non è concesso in licenza nelle loro giurisdizioni. L'exchange ha dovuto affrontare numerose azioni coercitive per aver operato illegalmente anche in Malesia. Nel Regno Unito, il Autorità di condotta finanziaria ha emesso un avvertimento per i consumatori contro Binance Markets Limited dopo che la FCA ha affermato che BML non era in grado di essere regolamentata poiché non aveva fornito informazioni di base su come era organizzata la società.

Come riportato di recente, Binance indaga sui truffatori di Squid Game e, secondo un team di intelligence della piattaforma, inizierà a controllare la blockchain e raccoglierà informazioni da consegnare alle autorità e aiutare a catturare i cattivi. Un portavoce di Binance ha assicurato che queste strategie sono diventate piuttosto popolari nel settore delle criptovalute e che stanno lavorando per tracciare i fondi e fornire aiuto alle autorità con indizi in grado di identificare i truffatori.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/