Il fondatore del defunto exchange di criptovalute turco Thodex è stato condannato a 11,000 anni di reclusione per una truffa da 2 miliardi di dollari

Il fondatore del defunto exchange di criptovalute turco Thodex è stato condannato a 11,000 anni di reclusione per una truffa da 2 miliardi di dollari

Timestamp: 8 settembre 2023 1:24

Il fondatore del defunto exchange di criptovalute turco Thodex è stato condannato a 11,000 anni di reclusione per una truffa da 2 miliardi di dollari

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Faruk Fatih Özer, fondatore ed ex amministratore delegato della Thodex con sede in Turchia, è stato condannato giovedì a 11,196 anni di carcere da un tribunale di Istanbul, secondo quanto riportato.

Faruk, che ha gestito l'exchange fino al suo fallimento nel 2021, è stato giudicato colpevole di frode aggravata, guida di un'organizzazione criminale e riciclaggio di denaro.

"Sono abbastanza intelligente da guidare qualsiasi istituzione sulla Terra", ha detto Özer alla corte. Ciò è evidente in questa azienda che ho fondato all’età di 22 anni. Non avrei agito in modo così amatoriale se si trattasse di un’organizzazione criminale”, Fortune segnalati Özer ha detto nella sua deposizione in tribunale. 

Il fratello e la sorella di Özer, che lo aiutarono a gestire Thodex, furono colpiti da pene detentive simili. Anche la 9a Corte Penale Pesante dell'Anatolia ha imposto loro una multa di 5 milioni di dollari.

La debacle da 2 miliardi di dollari del Thodex

Operativo dal 2017, Thodex era uno dei più grandi scambi di criptovalute della Turchia prima di interrompere bruscamente le negoziazioni nell'aprile 2021.

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Oltre 400,000 utenti sono rimasti all'oscuro senza accesso ai loro depositi di criptovaluta per un totale di 2 miliardi di dollari.

Faruk Fatih Özer inizialmente aveva affermato che un investimento esterno non specificato richiedeva una sospensione delle negoziazioni da quattro a cinque giorni. L’ex CEO, tuttavia, ha cambiato la storia giorni dopo, postulando che gli attacchi informatici avessero provocato la pausa commerciale. Ha negato tutte le accuse di una possibile truffa d'uscita, pur sostenendo che i fondi dei clienti erano al sicuro e promettendo di risarcire tutti gli utenti interessati.

Lo stesso giorno, la polizia turca ha arrestato 62 persone nell'ambito delle indagini, ha confiscato i computer dell'azienda e ha congelato i suoi conti.

A questo punto Faruk era già fuggito in Albania. A seguito di un avviso rosso da parte dell'Interpol, il fondatore fuggitivo è stato infine arrestato a Valona, ​​una delle principali città costiere dell'Albania, nell'agosto 2022. Il fallito CEO delle criptovalute è stato finalmente estradato in Turchia all'inizio di quest'anno.

L'implosione di Thodex ha causato scalpore in Turchia mentre i cittadini del paese si accalcavano verso le criptovalute per proteggersi dalla svalutazione della lira turca e dalla conseguente inflazione nella nazione.

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