Prevenzione delle frodi e conformità fintech Sardine guadagna $ 51.5 milioni Serie B

Sardine, un'infrastruttura fintech per la prevenzione delle frodi e la conformità, ha raccolto 51.5 milioni di dollari in un round di serie B guidato da Andreesen Horowitz.

Hanno partecipato anche numerosi investitori nuovi ed esistenti, tra cui XYZ, Nyca Partners, Sound Ventures, Activant Capital, Visa, Google Ventures, Eric Schmidt, Vikram Pandit, The General Partnership, NAventures, ING Ventures, ConsenSys, Cross River Digital Ventures, Alloy Labs e Uniswap Labs Ventures.

Sardine afferma che i suoi prodotti per la prevenzione delle frodi in tempo reale aiutano a ridurre i falsi positivi portando a una crescita più rapida degli utenti e tassi di autorizzazione più elevati.

Combina set di dati finanziari tradizionali come la cronologia dei conti bancari con identità, comportamento e intelligence dei dispositivi per migliorare le capacità di rischio dei propri clienti. Sardine afferma di offrire KYC, AML, sanzioni e monitoraggio delle transazioni per ridurre le frodi durante l'apertura del conto, il finanziamento del conto e le transazioni in corso. La società offre anche il regolamento istantaneo per le transazioni crittografiche e NFT.

I nuovi fondi verranno utilizzati per accelerare lo sviluppo della piattaforma di conformità e frode di Sardine, nonché la crescita del suo prodotto di pagamento diretto fiat a NFT lanciato di recente.

"Pagamenti più veloci significa frode più rapida", afferma Soups Ranjan, CEO di Sardine, aggiungendo che i consumatori sono "sempre più vulnerabili agli attacchi di ingegneria sociale in cui sono convinti di acquistare qualcosa che non arriva mai o di investire in una truffa".

"Ciò che serve è un nuovo modo di guardare alla prevenzione delle frodi, che ispezioni a fondo il comportamento degli utenti al momento dell'acquisto e lo combini con ciò che accade ai fondi a valle".

Fondata nel 2020 e con sede a San Francisco, Sardine ha raccolto $ 19.5 milioni in un round di Serie A tenutasi a febbraio di quest'anno. Alcuni dei clienti della start-up includono FTX, Blockchain.com, WealthSimple, Brave e Digit.