Un crescente coro di autorità di regolamentazione vuole un esaminatore indipendente nominato per rivedere i rendiconti finanziari, o la loro mancanza, nella procedura fallimentare di FTX.
"Il Texas, tra molti altri regolatori statali e federali, sta attualmente indagando sui debitori e sulle loro entità correlate per violazioni in relazione alla loro transazione di affari in Texas e con i titolari di conti del Texas", ha scritto l'avvocato Roma Desai per conto del procuratore generale del Texas Ken Paxton .
La dichiarazione dell'ufficio del procuratore del Texas segue mozioni simili da parte delle autorità di regolamentazione del Wisconsin e del Vermont. Il nuovo deposito giudiziario di mercoledì includeva lettere di sostegno da parte di funzionari bancari e finanziari in una manciata di altri stati: Alaska; Arkansas; California; Florida; Hawaii; Idaho; Illinois; Kentucky; Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee e DC.
Se un esaminatore viene nominato nel caso FTX, non sarà senza qualche precedente.
All'inizio di questa settimana l'esaminatore indipendente che ha scavato nel prestatore di criptovalute in bancarotta Celsius ha pubblicato il suo rapporto di 689 pagine, concludendo che i problemi con l'azienda "risale almeno al 2020. "
La caduta di FTX
FTX e le sue entità correlate, incluso il trading desk Alameda Research, presentato istanza di fallimento l'11 novembre. Giorni dopo, il nuovo CEO di FTX John Ray III, che supervisiona la ristrutturazione dell'azienda, scrisse nella sua dichiarazione del primo giorno che la mancanza di governance aziendale nell'exchange di criptovalute insolvente ha prevalso su qualsiasi cosa avesse mai visto. Ha definito l'ex gruppo dirigente, guidato dal fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, "inesperto, non sofisticato e potenzialmente compromesso".
Sebbene il team di ristrutturazione di FTX abbia affermato di poter districare il pasticcio in cui è stato lasciato, i fiduciari statunitensi incaricati di sovrintendere alle sue procedure fallimentari non sono convinti.
Il fiduciario degli Stati Uniti, nominato dal Dipartimento di Giustizia per sovrintendere al caso di fallimento di FTX, ha presentato una mozione nominare un esaminatore per "indagare sulle sostanziali e gravi accuse di frode, disonestà, incompetenza, cattiva condotta e cattiva gestione" il 1° dicembre.
Un mese dopo, il comitato dei creditori chirografari, persone e società con crediti nei confronti di FTX, si è opposto alla mozione, sostenendo che l'assunzione di un esaminatore potrebbe costare "da $ 50 a $ 100 milioni". Quando il tribunale nomina un esaminatore indipendente, è pagato dal debitore.
Gli avvocati che rappresentano il team di ristrutturazione di FTX hanno presentato la propria opposizione lo stesso giorno, il 25 gennaio.
"I pezzi del puzzle aziendale di FTX vengono rimessi insieme giorno dopo giorno sotto la supervisione di un nuovo e indipendente management con la partecipazione del Comitato legalmente incaricato", ha scritto Adam Landis, l'avvocato capo. "La nomina di un esaminatore sarebbe un duplicato degli sforzi del signor Ray, del consiglio, dei debitori, dei loro consulenti e del comitato e dei loro consulenti".
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