Scambio FTX in debito di 8.7 miliardi di dollari verso clienti in mezzo alla bancarotta: rivelata appropriazione indebita di fondi

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Con una sorprendente rivelazione, il team fallimentare che ha approfondito i dettagli finanziari del defunto scambio FTX ha scoperto un enorme debito di 8.7 miliardi di dollari dovuto ai clienti. L'exchange, un tempo lodato come attore significativo nel mercato delle criptovalute, è precipitato in un abisso di debiti a seguito di una serie di discutibili pratiche finanziarie che hanno lasciato i clienti in asso.

Sono stati recuperati 7 miliardi di dollari di attività liquide

Secondo un relazione dettagliata pubblicato oggi, una parte significativa del denaro dovuto ai clienti – circa 6.4 miliardi di dollari – era sotto forma di valuta fiat e stablecoin che erano state utilizzate in modo improprio e sottratte.

L'appropriazione indebita di fondi ha inviato onde d'urto attraverso la comunità finanziaria, sollevando domande pertinenti sulle pratiche di supervisione e gestione dell'exchange FTX ora in bancarotta.

Secondo quanto riferito, lo scambio stava mescolando i depositi dei clienti, una violazione della fiducia che non solo ha contribuito alla sua caduta, ma ha anche comportato un notevole onere finanziario per la sua clientela. Il rapporto fa luce sulle gravi difficoltà in cui si trova la borsa, con passività che superano le attività e un processo di ripresa che potrebbe potenzialmente durare anni.

Tuttavia, c'è un barlume di speranza per i clienti assediati. Gli investigatori che hanno sondato le attività della società sono riusciti finora a recuperare circa 7 miliardi di dollari di attività liquide e prevedono ulteriori recuperi a tempo debito. I fondi recuperati dovrebbero essere distribuiti ai clienti per aiutare a mitigare le perdite subite.

John J. Ray III, l'amministratore delegato che sta diligentemente lavorando per recuperare fondi per le parti indebitate, ha dichiarato:

“L'immagine che il Gruppo FTX ha cercato di ritrarre come leader dell'era digitale incentrato sul cliente era un miraggio. Dall'inizio dell'exchange FTX.com, il gruppo FTX ha mescolato i depositi dei clienti e i fondi aziendali e li ha utilizzati in modo improprio con abbandono sotto la direzione e il design dei precedenti alti dirigenti.

Il gruppo FTX ha mentito alla banca

Dopo mesi di meticoloso esame e contabilità forense, il recente rapporto ritrae vividamente una storia di inganni di alto livello all'interno dell'azienda. La narrazione si svolge per rivelare la leadership dell'azienda e almeno un avvocato senior che gestisce deliberatamente i fondi dei clienti.

Sono accusati di una moltitudine di tattiche subdole, tra cui la fabbricazione di documenti, l'inganno di banche e revisori dei conti e il trasferimento strategico di FTX Group in più giurisdizioni, dagli Stati Uniti a Hong Kong e poi alle Bahamas. Questa costante manovra geografica era presumibilmente una mossa calcolata per eludere il rilevamento della loro cattiva condotta.

Questa esaustiva analisi di 33 pagine, guidata dal CEO John J. Ray III, segna il secondo rapporto di questo tipo. Un'indagine iniziale intrapresa ad aprile ha svelato una serie di pratiche discutibili, gettando la prima luce sui comportamenti illeciti accaduti sotto la guida del fondatore ed ex amministratore delegato, Sam Bankman-Fried.

Ora, Bankman-Fried si sta preparando per una serie di accuse penali che saranno affrontate in un tribunale di New York il prossimo ottobre.