NEW YORK — L'imprenditore di criptovalute Sam Bankman-Fried è uscito giovedì da un tribunale di Manhattan con i suoi genitori dopo aver accettato di firmare un'obbligazione da 250 milioni di dollari e di trattenerlo nella loro casa in California mentre attende il processo con l'accusa di aver truffato gli investitori e saccheggiato i depositi dei clienti sul suo FTX piattaforma di scambio.
L’assistente procuratore americano Nicolas Roos ha dichiarato davanti alla corte federale che Bankman-Fried, 30 anni, “ha perpetrato una frode di proporzioni epiche”. Roos ha proposto termini di cauzione rigidi, inclusa la cauzione da 250 milioni di dollari - che secondo lui è considerata la più grande cauzione federale mai vista prima del processo - e gli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori a Palo Alto.
Una ragione importante per concedere la cauzione è stata che Bankman-Fried, che era stato incarcerato alle Bahamas, ha accettato di essere estradato negli Stati Uniti, ha detto Roos.
Riunito con i suoi genitori e avvocati all'interno del tribunale, un Bankman-Fried apparentemente silenzioso ha stretto la mano a un sostenitore prima di uscire dalla porta, dove fotografi e troupe video lo hanno inseguito finché non è uscito in macchina.
Il giudice Gabriel W. Gorenstein ha accettato la cauzione e gli arresti domiciliari, anche se ha richiesto che un braccialetto di monitoraggio elettronico fosse apposto a Bankman-Fried prima che lasciasse il tribunale. Roos aveva raccomandato che venisse assegnato venerdì in California.
Bankman-Fried era ammanettato alle caviglie quando entrò in aula in giacca e cravatta per prendere posto tra i suoi avvocati. Durante l'udienza non ha parlato se non per rispondere al giudice. Verso la fine, Gorenstein gli chiese se capiva che sarebbe stato arrestato e avrebbe dovuto pagare 250 milioni di dollari se avesse scelto di fuggire.
"Sì, lo voglio", rispose Bankman-Fried.
Poco dopo, l'udienza finì e Bankman-Fried, con le mani nelle tasche anteriori dei pantaloni, fu condotto fuori da due marescialli americani. La sua prossima udienza in tribunale era prevista per il 3 gennaio, quando dovrà comparire davanti al giudice che presiederà il caso.
Le sue condizioni di cauzione richiedono inoltre che non apra nuove linee di credito, non avvii un'impresa o non effettui transazioni finanziarie superiori a 1,000 dollari senza l'approvazione del governo o del tribunale.
La cauzione doveva essere garantita dal patrimonio netto della casa dei suoi genitori e dalla firma di loro e di altre due persone finanziariamente responsabili con un patrimonio considerevole, ha detto Roos. La cauzione è stata descritta come una "cauzione di riconoscimento personale", il che significa che non era necessario che la garanzia collaterale coprisse l'importo della cauzione.
Bankman-Fried, arrestato alle Bahamas la settimana scorsa, era volato a New York mercoledì sera dopo aver deciso di non contestare la sua estradizione.
Mentre era in volo, il procuratore americano a Manhattan ha annunciato che anche due dei più stretti soci d'affari di Bankman-Fried erano stati accusati e lunedì si erano segretamente dichiarati colpevoli.
Carolyn Ellison, 28 anni, ex amministratore delegato della società commerciale di Bankman-Fried, Alameda Research, e Gary Wang, 29 anni, co-fondatore di FTX, si sono dichiarati colpevoli di accuse tra cui frode telematica, frode su titoli e frode su materie prime.
Il procuratore americano Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione video che entrambi stavano collaborando con gli investigatori e avevano accettato di assistere in qualsiasi procedimento giudiziario. Ha avvertito gli altri che hanno consentito alla presunta frode di farsi avanti.
"Se hai preso parte a comportamenti scorretti presso FTX o Alameda, ora è il momento di andare avanti", ha detto. “Ci stiamo muovendo rapidamente e la nostra pazienza non è eterna”.
I pubblici ministeri e le autorità di regolamentazione sostengono che Bankman-Fried fosse al centro di diversi schemi illegali volti a utilizzare il denaro dei clienti e degli investitori per guadagno personale. Se condannato su tutti i fronti rischia decenni di carcere.
In una serie di interviste prima del suo arresto, Bankman-Fried ha affermato di non aver mai avuto intenzione di frodare nessuno.
Bankman-Fried è accusato di aver utilizzato denaro, prelevato illecitamente dai clienti di FTX, per consentire operazioni ad Alameda, spendere generosamente in beni immobili e fare milioni di dollari in contributi elettorali ai politici statunitensi.
FTX, fondata nel 2019, ha guidato il fenomeno degli investimenti in criptovalute a grandi livelli, diventando rapidamente uno dei più grandi scambi al mondo per valuta digitale. Alla ricerca di clienti al di fuori del mondo della tecnologia, ha assunto l'attore comico e scrittore Larry David per apparire in uno spot televisivo trasmesso durante il Super Bowl, pubblicizzando le criptovalute come la prossima grande novità.
L'impero crittografico di Bankman-Fried, tuttavia, è crollato improvvisamente all'inizio di novembre, quando i clienti hanno ritirato i depositi in massa a causa delle notizie che mettevano in discussione alcuni dei suoi accordi finanziari.
