Il fondatore di FTX deve affrontare nuove accuse, tra cui una presunta tangente da 40 milioni di dollari

 Il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, sta affrontando una nuova accusa di 13 conteggi, comprese le accuse di corruzione relative a una presunta tangente da 40 milioni di dollari a un funzionario del governo cinese. Le accuse derivano da una dichiarazione in tribunale dell'avvocato degli Stati Uniti Damian Williams, che sostiene che Bankman-Fried e altre parti abbiano diretto il trasferimento di almeno circa 40 milioni di dollari in criptovaluta destinati a beneficio di uno o più funzionari del governo cinese. Secondo quanto riferito, la transazione è stata effettuata per influenzare e indurre i funzionari cinesi a sbloccare i conti di criptovaluta presso la società affiliata di FTX, Alameda Research, che deteneva oltre $ 1 miliardo di criptovaluta.

La dichiarazione del tribunale sostiene che le forze dell'ordine cinesi hanno congelato alcuni account Alameda su "due dei più grandi scambi di criptovalute cinesi" all'inizio del 2021. Secondo quanto riferito, Bankman-Fried era a conoscenza del blocco e ha provato numerosi metodi per sbloccare gli account, incluso il tentativo di trasferire la criptovaluta a account fraudolenti nel tentativo di eludere gli ordini di congelamento della Cina. Dopo mesi di tentativi falliti di sbloccare i conti, Bankman-Fried avrebbe ordinato una tangente multimilionaria per cercare di sbloccare i conti. Dopo che i conti sono stati sbloccati, secondo quanto riferito Alameda ha utilizzato la criptovaluta non congelata per finanziare ulteriori attività di trading di Alameda.

Non è chiaro quale scambio di criptovalute cinese Alameda stesse utilizzando all'inizio del 2021, poiché la Cina ha ufficialmente vietato agli scambi di criptovalute di fornire servizi nel paese nel 2017. Tuttavia, la dichiarazione del tribunale sostiene che Bankman-Fried fosse a conoscenza del blocco e abbia tentato di aggirarlo. attraverso vari mezzi.

Bankman-Fried sta già affrontando accuse penali relative al furto di miliardi di dollari in fondi dei clienti FTX facilitato attraverso Alameda Research, nonché presunte donazioni politiche illegali. Si è dichiarato non colpevole di otto conteggi penali, che potrebbero comportare 115 anni di carcere in caso di condanna. Il processo di Bankman-Fried è fissato per il 2 ottobre 2023.

FTX è uno scambio di criptovalute fondato nel 2019 da Bankman-Fried e Gary Wang. Lo scambio è rapidamente diventato uno dei più grandi al mondo, con un volume di scambi giornalieri di oltre $ 10 miliardi. Oltre ai suoi servizi di scambio, FTX offre anche una gamma di altri prodotti relativi alle criptovalute, inclusi derivati ​​e azioni tokenizzate. Alameda Research è una società affiliata di FTX che si occupa di trading quantitativo e market making. L'azienda è nota per il suo coinvolgimento nello spazio DeFi (finanza decentralizzata) ed è stata un partecipante attivo allo sviluppo della blockchain Solana.

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