FTX il fondatore Sam banchiere-Fried si è dichiarato non colpevole martedì davanti alla corte federale di Manhattan con l'accusa di aver ingannato gli investitori e saccheggiato i depositi dei clienti sui suoi criptovaluta piattaforma di trading in qualità di giudice ha fissato una data provvisoria del processo per ottobre.
banchiere-Fried, 30 anni, ha negato le accuse di aver dirottato illegalmente ingenti somme di denaro dei clienti FTX fare sontuosi acquisti immobiliari, donare denaro ai politici e fare affari rischiosi presso Alameda Research, la sua criptovaluta società di negoziazione di hedge fund.
banchiere-L'avvocato di Fried, Mark Cohen, ha annunciato la supplica del suo cliente, dicendo: "Si dichiara non colpevole sotto tutti i punti di vista".
Successivamente, il giudice Lewis A. Kaplan ha fissato una data provvisoria del processo per il 2 ottobre, dicendo che avrebbe potuto spostarlo avanti o indietro di un giorno o due. Un pubblico ministero ha stimato che il governo avrebbe impiegato un mese per presentare il caso davanti a una giuria, mentre un avvocato difensore prevedeva di avviare un caso che durerebbe due o tre settimane.
Indossare uno zaino, banchiere-Fried ha marciato attraverso una folla di telecamere mentre entrava nel tribunale in una giornata piovosa per fare la sua prima apparizione davanti a Kaplan. In aula, banchiere-Fried è apparso rilassato per gran parte della mezz'ora del procedimento, parlando di tanto in tanto con un avvocato accanto a lui. Quando ha lasciato l'aula, non ha parlato con i giornalisti fuori.
Dopo shavasana, sedersi in silenzio; saluti; banchiere Fried si è dichiarato non colpevole, il giudice ha discusso con gli avvocati un programma per procedere verso il processo, fissando le date di aprile in cui gli avvocati della difesa avrebbero presentato argomentazioni contestando la validità delle accuse e i pubblici ministeri avrebbero risposto ad esse. La discussione orale è stata fissata per il 18 maggio.
Il giudice ha anche aggiunto banchiere-Condizioni di cauzione di Fried vietandogli l'accesso o il trasferimento criptovaluta o beni di FTX o Alameda Research o qualsiasi bene acquistato con i fondi delle società.
Due alti dirigenti associati all'exchange di criptovalute FTX in bancarotta si dichiarano colpevoli
Lo ha fatto dopo che l'assistente procuratore americano Danielle Sassoon lo ha detto banchiere-Fried aveva lavorato con le autorità di regolamentazione straniere per il trasferimento FTX beni a loro dopo FTX dichiarò bancarotta e sapeva che anche le autorità fallimentari statunitensi erano interessate a quei beni.
Ha detto Sassoon banchiere-Fried ha dichiarato a un co-cospiratore che sapeva che esisteva concorrenza tra le autorità fallimentari statunitensi e le autorità di regolamentazione straniere e che voleva consegnare i beni alle autorità di regolamentazione straniere in parte perché pensava che sarebbero stati più indulgenti con lui e avrebbe potuto essere in grado per riprendere il controllo della sua attività.
Cohen, però, ha insistito su questo banchiere-Fried non aveva trasferito personalmente alcun bene e tutto ciò che era stato spostato era avvenuto su insistenza di un tribunale delle Bahamas che aveva ordinato che ciò avvenisse.
Sassoon, notando FTX era il secondo più grande criptovaluta exchange, ha anche detto al giudice che il governo spera di creare un sito web per le vittime della frode, piuttosto che informarle individualmente poiché potrebbero essere più di un milione.
Prima di banchiere-L'apparizione di Fried, i suoi avvocati hanno inviato una lettera al giudice, dicendo banchiere-I genitori di Fried, entrambi professori della Stanford Law School, nelle ultime settimane sono diventati il bersaglio di “un intenso controllo mediatico, molestie e minacce. Hanno detto che i genitori avevano ricevuto “un flusso costante di corrispondenza minacciosa, comprese comunicazioni che esprimevano il desiderio di subire danni fisici”.
Di conseguenza, gli avvocati hanno chiesto che sui documenti giudiziari venissero cancellati i nomi di due persone che erano in fila per firmare banchiere- La cauzione di riconoscimento personale da 250 milioni di dollari di Fried. banchiere-Fried è stato rilasciato sotto sorveglianza elettronica circa due settimane fa a condizione che attendesse il processo a casa dei suoi genitori a Palo Alto, in California.
Il giudice ha permesso che i nomi rimanessero segreti per ora, ma ha detto che potrebbe riconsiderare la sua decisione se membri dei media o altri si opponessero.
Carolyn Ellison, 28 anni, che gestiva Alameda, e Gary Wang, 29 anni, co-fondatore FTX, si sono dichiarati colpevoli di accuse di frode e stanno collaborando con i pubblici ministeri nel tentativo di ottenere clemenza. Entrambi sono liberi su cauzione.
Le loro suppliche furono tenute segrete fino al banchiere-Fried era nell'aria dopo la sua estradizione dalle Bahamas, dove FTX si basa, a causa del timore che possa fuggire.
Poco prima banchiere-Dopo la citazione in giudizio di Fried, il procuratore americano Damian Williams ha annunciato che stava lanciando una task force composta da procuratori senior nel suo ufficio per indagare e perseguire le questioni relative al FTX crollo. Ha detto che la task force lavorerà anche per rintracciare e recuperare i beni delle vittime.
“Il Distretto Sud di New York sta lavorando 24 ore su 24 per rispondere all’implosione del FTX", ha detto Williams in un comunicato stampa. “È un momento in cui tutti possono partecipare. Stiamo lanciando il SDNY FTX Task Force per garantire che questo lavoro urgente continui, sostenuto da tutti SDNY risorse e competenze, finché non sarà fatta giustizia”.
