Il mistero dell'attacco FTX si approfondisce con la dichiarazione dei regolatori delle Bahamas

I regolatori delle Bahamas non sono responsabili dell'hacking da 477 milioni di dollari dell'exchange di criptovalute FTX in bancarotta l'11 novembre, secondo la società di ricerca blockchain Chainalysis.

Chainalysis è tra le numerose aziende assunte dalla nuova leadership di FTX per assistere nelle procedure fallimentari, secondo i documenti del tribunale depositati questa settimana. 

"Alcuni fondi sono stati rubati e altri fondi sono stati inviati alle autorità di regolamentazione", Chainalysis disse su Twitter. 

Il giurisdizionale combattere giovedì sera, quando la Securities Commission delle Bahamas ha riconosciuto il tentativo di prendere il controllo delle risorse digitali detenute da FTX Digital Markets, il destino dell'exchange di criptovalute in bancarotta FTX e il mistero che circonda un exploit da 477 milioni di dollari sono aumentati.

Da un lato ci sono le autorità delle Bahamas e, apparentemente, il co-fondatore di FTX caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried, entrambi vogliono mantenere la procedura fallimentare nella nazione insulare in cui ha sede FTX.

Dall'altro lato ci sono la maggior parte delle oltre 100 aziende che compongono il suo ex impero, ora sotto la guida dell'esperto di turnaround aziendale John Ray. Ray ha assunto la carica di amministratore delegato dopo le dimissioni di Bankman-Fried l'11 novembre e ha prontamente presentato istanza di fallimento secondo il capitolo 11 nel Delaware.

In un dichiarazione rilasciato giovedì sera, la Securities Commission delle Bahamas lo ha riconosciuto liquidatori d'ufficio aveva ordinato il trasferimento di "tutte le risorse digitali di FTX Digital Markets Ltd.... a un portafoglio digitale controllato dalla Commissione, per custodia".

Truffa da 500 milioni di dollari

L'annuncio speculazione alimentata che le autorità delle Bahamas hanno ordinato l'11 novembre incidere, uno dei più grandi nella storia delle criptovalute. L'hacker fatto fuori con quasi $ 500 milioni in varie risorse digitali, secondo la società forense blockchain Elliptic.

Tuttavia, la Securities Commission non ha rivelato il valore delle attività di FTX Digital Markets che ora detiene e ha rifiutato di commentare quando è stata contattata da The Defiant. Nel frattempo, gli analisti blockchain hanno espresso scetticismo sul fatto che il regolatore delle Bahamas controllasse il mezzo miliardo di dollari FTX perso nell'hacking.

Il detective delle criptovalute ZachXBT è tra quelli che discutere che l'hack era, in effetti, un hack. Quando si scambiano i token, il portafoglio che ha ricevuto la criptovaluta rubata ha eseguito male le negoziazioni, tollerando un enorme slippage (la differenza tra il prezzo a cui viene quotata una transazione e il prezzo a cui viene eseguita) a causa delle grandi dimensioni delle transazioni.

Inoltre, quel portafoglio ha instradato i fondi un altro portafoglio che, prima dell'hack, "aveva inviato solo piccole somme agli scambi provenienti da fonti imprecise", ZachXBT tweeted.

Elliptic, una società di cripto-forense, disse la dichiarazione della Securities Commission suggerisce che "l'hacking è stato in realtà il sequestro di beni FTX da parte del governo delle Bahamas". 

Quando è stato raggiunto per un commento, tuttavia, il co-fondatore di Elliptic Tom Robinson ha detto a The Defiant "al momento non ci sono prove chiare di cui sono a conoscenza riguardo a chi ha preso cosa: sono tutte speculazioni".

Trasferimento FTT

Nick Bax, capo della ricerca presso Convex Labs, una società di intelligence blockchain, ritiene che la Securities Commission fosse probabile riferendosi a quasi $ 400 milioni di FTT trasferiti a a portafoglio crittografico ancora da identificare Il Nov. 12.

"In relazione alle indagini su un hack di domenica 13 novembre, il signor Bankman-Fried e [il co-fondatore di FTX ed ex CTO] il signor Wang hanno dichiarato in testi registrati e verificati che 'le autorità di regolamentazione delle Bahamas' hanno ordinato che alcuni trasferimenti post-petizione di I beni del debitore sarebbero stati realizzati dal signor Wang e dal signor Bankman-Fried (che i debitori capiscono fossero entrambi effettivamente sotto la custodia delle autorità delle Bahamas) e che tali beni erano "custoditi su Fireblocks sotto il controllo del governo delle Bahamas", ha affermato FTX in un deposito in tribunale questa settimana.

Bax ha dichiarato a The Defiant di essere "sicuro al 99% [che] l'indirizzo [che ha ricevuto la FTT] sia coerente con Fireblocks".

Un avvocato di FTX non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Parte del denaro è stato depositato nell'exchange di criptovalute Huobi, secondo i dati on-chain esaminati da The Defiant.

Domenica, Chainalysis e FTX entrambi sollecitato scambi centralizzati per congelare qualsiasi denaro rubato che ricevono dal portafoglio e dagli intermediari dell'hacker. 

"Gli scambi dovrebbero essere consapevoli del fatto che alcuni fondi trasferiti da FTX Global e relativi debitori senza autorizzazione l'11/11/22 vengono trasferiti a loro tramite portafogli intermedi", ha affermato FTX su Twitter. "Gli scambi dovrebbero adottare tutte le misure per garantire che questi fondi vengano restituiti alla massa fallimentare".

Pasticcio "senza precedenti".

La lotta per la giurisdizione chiude una settimana in cui sono emersi una miriade di problemi che la nuova leadership di FTX deve affrontare, molti tramite documenti depositati in tribunale fallimentare. 

In una dichiarazione giurata depositata questa settimana, Ray - che ha aiutato i creditori della Enron a recuperare la maggior parte dei loro beni in uno dei fallimenti di più alto profilo della storia - ha affermato che il pasticcio che Bankman-Fried e soci si sono lasciati alle spalle era "senza precedenti".

"Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali e una così completa assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui", ha detto Ray nel deposito.

Ray ha affermato di non fidarsi di nessuno dei rendiconti finanziari preparati sotto la guida di Bankman-Fried, nemmeno dei pochi che sono stati sottoposti a revisione contabile. Sabato, FTX e le sue filiali ha annunciato una "revisione strategica delle loro risorse globali", per determinare esattamente quanto denaro di FTX è rimasto e dove risiede.  

Nella dichiarazione giurata, Ray ha anche criticato Bankman-Fried per "l'uso di software per nascondere l'uso improprio dei fondi dei clienti" e "l'esenzione segreta di Alameda [la società commerciale di Bankman-Fried] da alcuni aspetti del protocollo di auto-liquidazione di FTX.com .”

Bankman-Fried sostiene di non aver deciso di rubare i fondi dei clienti e non era a conoscenza che FTX fosse, essenzialmente, insolvente.

"Pensavo che Alameda avesse garanzie sufficienti per [ragionevolmente] coprire [il prestito]", ha detto a un giornalista di Vox in un'intervista pubblicata questa settimana.

In quella stessa intervista, però, sembrava ammettere di aver truffato i clienti.

Incalzato dalla sua affermazione secondo cui FTX non ha mai investito denaro dei clienti, ha detto che era "effettivamente accurato" - perché quel denaro era stato prestato ad Alameda, che, a sua volta, lo ha investito e perso.

Ha anche detto che la sua immagine benefica coltivata con cura era "principalmente PR", si scagliava contro le autorità di regolamentazione e si pentiva di aver rinunciato al controllo della società e di aver presentato istanza di fallimento.

Il contagio si diffonde

Nel frattempo, le conseguenze del crollo di FTX continuano a provocare onde d'urto attraverso le criptovalute. 

Venerdì, The Defiant ha riferito che Solana, un concorrente di Ethereum che ha attratto utenti e ronzio con transazioni ad alta velocità ea basso costo, sta affrontando il test più importante dei suoi due anni di esistenza. 

Il valore totale bloccato di Solana è precipitato di quasi il 70%. $ 303M dal 7 novembre, e il suo token ha perso un quarto del suo valore negli ultimi sette giorni rispetto a una flessione del 7% in Ether.

Prezzo SOL + Prezzo ETH, Fonte: Il Terminale Ribelle

Giovedì, Binance, l'exchange di criptovalute n. 1 al mondo, temporaneamente sospeso depositi per USDC e USDT sulla blockchain di Solana senza alcuna spiegazione. Ben presto ha ripreso ad accettare depositi in USDT. OKX, un altro scambio, disse sul suo sito web che eliminerà USDC e USDT ospitati sulla blockchain di Solana.

Poi c'è l'azione di picchettamento: gli staker di Solana hanno messo in staking circa 39 milioni di token SOL dall'epoca 370 a 372. Questo è drasticamente superiore ai 4.3 milioni di token SOL messi in staking durante lo stesso periodo. Ciò indica che molti investitori SOL potrebbero voler abbandonare la nave.

Gruppo di valute digitali

Il crollo ha anche scosso Grayscale, l'emittente del più grande fondo di criptovalute quotato in borsa al mondo. 

Grayscale è di proprietà di Digital Currency Group, che è al vaglio degli investitori dopo che un'altra sussidiaria, Genesis Global Capital, avrebbe chiesto un prestito di emergenza di 1 miliardo di dollari la scorsa settimana sulla scia del crollo di FTX.

"Le partecipazioni dei prodotti di risorse digitali di Grayscale sono sicure e protette", la società disse il 18 novembre. I prodotti di Grayscale funzionano sia come società indipendenti che come titoli quotati in borsa che rappresentano singole risorse digitali.