FTX ha fatto poco uso di portafogli per celle frigorifere, affermano i debitori

I liquidatori di FTX hanno scoperto che l'exchange conserva praticamente tutti i suoi asset crittografici negli hot wallet.

Nonostante le affermazioni secondo cui solo una piccola parte degli asset era custodita in un hot wallet, il comitato di liquidazione dell'exchange ha scoperto che FTX e le sue entità correlate facevano poco uso del cold storage. 

Un primo provvisorio rapporto pubblicato dal team che ha supervisionato il fallimento di FTX il 9 aprile, delinea diversi casi in cui l'exchange di criptovalute e le sue società affiliate hanno travisato la quantità di controlli in atto.

Sebbene la commistione e l'uso improprio dei fondi degli utenti di FTX siano di dominio pubblico da alcuni mesi, anche la sicurezza di tali beni appare ora discutibile.

I debitori hanno scoperto che FTX archiviava le chiavi private dei suoi portafogli crittografici in un ambiente di cloud computing affittato da Amazon Web Services (AWS). Il rapporto afferma inoltre che il gruppo FTX "mantiene praticamente tutte le sue risorse crittografiche negli hot wallet". 

Nel 2019, Bankman-Fried ha risposto a una domanda posta da un utente FTX su Twitter sull'entità dell'utilizzo del cold storage da parte dell'exchange, affermando che era in atto "una configurazione standard di hot wallet/cold wallet". Il gruppo FTX ha inoltre riferito a consulenti e controparti che l'azienda mantiene un saldo di criptovalute negli hot wallet per coprire due giorni di negoziazione, mentre la maggior parte degli asset è archiviata offline.

All'epoca, FTX affermò che solo se il saldo fosse sceso al di sotto della cifra di due giorni sarebbe stato ricaricato con i fondi dal suo portafoglio freddo. I debitori hanno scoperto che, in realtà, non esisteva un sistema del genere presso FTX, FTX.US o Alameda Research. 

Secondo quanto riferito, ai dipendenti è stato chiesto di non condividere informazioni sull'argomento con le autorità di regolamentazione se non espressamente richiesto, ma se richiesto, avrebbero condiviso che il 70% delle risorse era tenuto in celle frigorifere. Se “non regolatori” ponessero la domanda, i dipendenti direbbero “10% nel portafoglio caldo e 90% nel portafoglio freddo”.

“In effetti, nessuna di queste affermazioni sull’uso delle celle frigorifere era vera”, hanno affermato i debitori, che non hanno trovato prove di un sistema per proteggere i beni nelle celle frigorifere, al di fuori del Giappone, dove era un requisito normativo. 

Inoltre, FTX non ha utilizzato indirizzi multi-sig, ma ha archiviato le chiavi private di criptovalute per un valore di oltre 100 milioni di dollari in testo semplice non crittografato.

I debitori hanno affermato di aver dovuto creare i propri percorsi tecnologici per trasferire diversi beni in celle frigorifere perché il team originale “non si era mai impegnato nell’ingegneria informatica necessaria per rendere possibili tali trasferimenti”.

Attraverso questi sforzi, i debitori sono riusciti a recuperare criptovalute per un valore di 1.4 miliardi di dollari e sono in procinto di recuperare altri 1.7 miliardi di dollari.