FTX afferma che l'entità con sede alle Bahamas era un "rifugio offshore" per le frodi

I debitori della FTX sostengono che la società delle Bahamas era semplicemente una società di copertura per facilitare le frodi effettuate a discrezione di Sam Bankman-Fried.

I liquidatori di FTX hanno citato in giudizio i liquidatori di FTX Digital Markets (DM) con sede alle Bahamas, sostenendo di aver rivendicato erroneamente diritti sulle attività dell'azienda. 

Domenica, in una dichiarazione in tribunale, il nuovo management di FTX ha accusato FTX DM di essere una nullità giuridica creata semplicemente come copertura per facilitare la frode. 

"È stato formato e ha funzionato come un rifugio offshore per uno schema fraudolento continuo, nonché come un canale attraverso il quale i frutti di tale schema fraudolento potevano essere incanalati verso addetti ai lavori e terze parti fuori dalla portata di qualsiasi autorità di regolamentazione indipendente ed efficace", hanno detto i debitori FTX dell'entità delle Bahamas. 

A loro avviso, le azioni delle autorità di regolamentazione delle Bahamas per rivendicare la proprietà sugli asset di FTX e richiedere diritti sulle procedure di liquidazione non fanno altro che sprecare le risorse dell'azienda.

I debitori di FTX hanno evidenziato i circa 143 milioni di dollari che sono stati trasferiti da Sam Bankman-Fried dai conti di FTX Trading e Alameda a FTX DM attraverso Farmington State Bank e Silvergate Bank. Il trasferimento di una somma così significativa a un'entità di comodo non rientrava nel normale svolgimento delle attività ed è stato effettuato per frodare i creditori e avvantaggiare gli addetti ai lavori, ha affermato FTX. 

I debitori sostengono inoltre che l'intera esistenza della FTX DM rientra nell'ambito di un'associazione a delinquere, di cui si sono già dichiarati colpevoli diversi cospiratori di Bankman-Fried. Sostenevano che FTX DM fosse il fulcro di questo schema fraudolento, utilizzato per incanalare i depositi dei clienti fuori dalla portata delle autorità di regolamentazione americane. 

"Sig. Bankman-Fried e altri sotto la sua direzione hanno mantenuto un rapporto stretto e accomodante con le forze dell'ordine delle Bahamas, tra cui, tra gli altri, la Commissione, e con il Procuratore Generale e il Primo Ministro delle Bahamas", ha affermato FTX.

Sostenevano che l’ex CEO di FTX volesse sfruttare tale rapporto per ridurre al minimo la sua esposizione penale e civile nel caso in cui questa frode fosse stata scoperta.

La settimana scorsa, i debitori di FTX hanno pubblicato a rapporto rivelando che Bankman-Fried e altri addetti ai lavori avevano ricevuto un importo complessivo di 3.2 miliardi di dollari in spese personali. Questi prestiti non includevano i 240 milioni di dollari spesi per l’attico di lusso alle Bahamas in cui risiedevano.