FTX cerca di strappare 700 milioni di dollari agli amici di Bankman Fried e ai fondi affiliati

FTX cerca di strappare 700 milioni di dollari agli amici di Bankman Fried e ai fondi affiliati

Timestamp: 22 giugno 2023 7:30
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FTX ha intentato una causa presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware contro alcune delle società di investimento con cui aveva legami prima del suo fallimento. La causa, depositata il 22 giugno, conteneva 16 conteggi e chiede oltre 700 milioni di dollari agli imputati.

L'atto giudiziario nominava K5 Global, un incubatore e società di investimento, Mount Olympus Capital e SGN Albany Capital, nonché entità affiliate e comproprietari di K5 Global Michael Kives e Bryan Baum, come imputati. Kives è un ex agente dell'agenzia di talenti CAA ed ex assistente di Hilary Clinton. La causa rilevava che l'allora CEO di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) partecipò a un evento sociale ospitato da Kives nel 2022:

"Fedele alla reputazione di Kives come 'super-networker' di alto profilo, i partecipanti alla cena includevano un ex candidato presidenziale, attori e musicisti di spicco, star dei reality e molti miliardari".

Successivamente, la causa ha affermato che la società di trading di criptovalute affiliata a FTX Alameda Research ha trasferito $ 700 milioni a Kives, Baum e K5 Global, ma hanno costruito gli accordi come provenienti dalle società di comodo SGN Albany e Mount Olympus Capital.

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La causa chiede la restituzione dei fondi trasferiti da Alameda Research che sono finiti in SGN Albany Capital e dei fondi trasferiti da Kives, Baum e SGN Albany Capital a Mount Olympus Capital.

I trasferimenti sono stati descritti come effettuati "senza ricevere un controvalore" e, soprattutto, come evitabili. Nella legge sui fallimenti degli Stati Uniti, una transazione evitabile è quella che può essere annullata ai sensi del codice fallimentare o di altre leggi.

Kives, Baum e SBF hanno anche sviluppato stretti legami personali, con Baum che aveva persino la sua camera da letto nella residenza dei dirigenti FTX alle Bahamas, ha detto la causa. Dopo il crollo di FTX, "Kives e Baum hanno lavorato dietro le quinte con Bankman-Fried su una strategia per trovare qualcuno che salvasse il gruppo FTX (e proteggesse la loro oca d'oro)."

Nove dei conteggi nella causa riguardavano trasferimenti di fondi. Kives e Buam sono stati personalmente accusati di favoreggiamento e violazione del dovere fiduciario e assistenza disonesta, e SGN Albany Capital è stato accusato di arricchimento ingiusto.

Cointelegraph ha contattato K5 Global per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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