FTX fa causa all'ex capo della conformità che avrebbe messo a tacere gli informatori

La causa contro Daniel Friedberg afferma che egli ha contribuito a oscurare la relazione tra FTX e Alameda, ha redatto accordi fittizi per nascondere l'uso improprio dei fondi dei clienti e ha utilizzato denaro nascosto per mettere a tacere gli informatori.

In un querela depositato il 27 giugno, gli avvocati che rappresentano l'exchange di criptovalute FTX in bancarotta hanno affermato che un ex dirigente Daniel Friedberg ha svolto il ruolo di "fixer" che ha nascosto la natura fraudolenta dell'exchange, pagando coloro che hanno minacciato di denunciare queste attività.

Friedberg ha ricoperto il ruolo di Chief Compliance Officer presso FTX e FTX.US, nonché General Counsel di Alameda Research. Sebbene abbia fornito consulenza legale a Sam Bankman-Fried e alla sua cerchia ristretta dal 2017, Friedberg è entrato ufficialmente a far parte del gruppo FTX nel gennaio 2020 con uno stipendio annuo di 300,000 dollari e un bonus alla firma di 1.4 milioni di dollari. 

La denuncia affermava che nei 22 mesi del suo mandato, Friedberg aveva contribuito attivamente a dirottare i fondi sottratti dal gruppo FTX a beneficio degli addetti ai lavori. Lo ha fatto creando società di comodo e redigendo falsi accordi interaziendali. 

Gli avvocati di FTX hanno inoltre affermato che Friedberg ha insabbiato le denunce di numerosi informatori, uno dei quali è stato presentato già nel novembre 2019. Friedberg ha comprato il silenzio degli avvocati del querelante pagando loro 3.3 milioni di dollari.

In un altro caso, nel dicembre 2021, gli avvocati di FTX hanno scoperto che Friedberg aveva comprato il silenzio di un ex dipendente di FTX.US pagandole "denaro esorbitante" quando aveva scoperto che l'azienda era impegnata in varie forme di manipolazione del mercato.

Nello stesso mese, Friedberg avrebbe comprato una terza persona che aveva tentato di smascherare il gruppo FTX, un avvocato di Alameda che aveva sollevato preoccupazioni sull'esborso di fondi da parte dell'azienda a clienti senza licenze di trasferimento di denaro. Friedberg ha quindi licenziato questo dipendente dopo avergli pagato una liquidazione, il cui importo è stato cancellato dalla denuncia.

In totale, il documento presenta 11 accuse civili contro l'ex responsabile della conformità di FTX e sostiene di aver violato il suo dovere fiduciario consentendo il dirottamento di fondi dal gruppo di società a proprio vantaggio. Gli avvocati di FTX stanno ora cercando di recuperare tutti i risarcimenti ricevuti insieme ai danni punitivi e compensativi.