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Modifica e reportistica aggiuntiva di Nathaniel Cajuday
Il 12 dicembre, il fondatore ed ex amministratore delegato dell'exchange internazionale di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas in relazione al crollo dell'exchange. IL arrestare è la prima mossa delle autorità di regolamentazione per ritenere i responsabili dell’implosione multimiliardaria.
Cronologia del dramma FTX coperto da BitPinas:
- Il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha annunciato che intende liquidare i propri token FTX ($FTT) dopo che un articolo di Coindesk ha rivelato che Alameda, la consociata di FTX, si basa in gran parte su FTT e non su alcun asset indipendente. [Leggi: Solo pulizie domestiche: Binance per liquidare i propri token FTX]
- CZ ha rivelato che la sua azienda ha firmato una "lettera di intenti" per acquisire FTX Exchange. [Leggi: ROTTURA: Binance firma un accordo per acquisire FTX Exchange]
- FTT è andato in caduta libera e ha perso la maggior parte del suo valore (circa l'80%) [Leggi: Il prezzo del token FTX scende dell'80% come notizia dell'acquisto di FTX Surface da parte di Binance]
- CZ ha negato che ci sia qualche tipo di "cospirazione" contro FTX, o che sia in "rissa" con il suo CEO Sam Bankman-Fried. [Leggi: Il CEO di Binance nega la cospirazione FTX]
- Binance ha ritirato il suo accordo per l'acquisto di FTX perché "i problemi sono al di fuori del nostro controllo o della nostra capacità di aiutare". [Leggi: Binance non acquisirà più FTX]
- BlockFi presenta istanza di fallimento ai sensi del capitolo 11, settimane dopo il crollo di FTX, che in precedenza aveva firmato un term sheet per fornire credito al prestatore di criptovalute sotto attacco lo scorso giugno. [Leggi: Cosa è successo? File BlockFi per bancarotta in mezzo al contagio crittografico FTX]
- Il Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha confermato di aver chiesto agli scambi di criptovalute con licenza locale la loro esposizione alla caduta di FTX, gli scambi hanno poi chiarito che nessuno è stato influenzato dalla caduta. [Leggi: Rapporto: BSP chiede ai VASP locali di esposizione FTX, gli scambi rispondono]
- SBF è stato arrestato dalle autorità delle Bahamas in relazione al crollo del suo scambio fondato, ha rivelato un rapporto della CNBC. [Leggi: ROTTURA: Arrestato il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried]
Diversi giorni dopo l'arresto di SBF, cosa è successo alla trama della caduta di FTX?
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti presenta accuse penali contro SBF
Dopo essere stato arrestato dal governo delle Bahamas, SBF è ora accusato di frode telematica, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e violazioni del finanziamento della campagna elettorale da parte dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York
Sta anche affrontando la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti per aver orchestrato un "massiccia frode lunga anni" in cui ha dirottato miliardi di dollari di fondi dei clienti FTX per "il suo vantaggio personale".
Secondo l'accusa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), il fondatore “d'accordo con altri per frodare i clienti di FTX. com appropriandosi indebitamente dei depositi di tali clienti e utilizzando tali depositi per pagare le spese e i debiti di Alameda Research, l'hedge fund crittografico proprietario di Bankman-Fried, e per effettuare investimenti."
Il nuovo CEO di FTX esita se SBF sia colpevole o meno
Nella testimonianza di John Ray III, amministratore delegato sostituto di FTX, durante il Comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti sul collasso della società, ha definito i misfatti all'interno della borsa "non sofisticati" se paragonati ai crimini altamente orchestrati in cui si è imbattuto durante lo smantellamento della Enron due decenni fa. fa.
"Questa è davvero un'appropriazione indebita vecchio stile... Si tratta semplicemente di prendere soldi dai clienti e usarli per i propri scopi, per nulla sofisticati," disse ai Soloni.
Il nuovo amministratore delegato ha addirittura dichiarato conclusa l’appropriazione indebita "francamente proprio davanti ai loro occhi."
Tuttavia, quando gli è stato chiesto se l'SBF avesse commesso dei crimini, Ray ha esitato a dichiarare che il suo lavoro principale era trovare soldi per coloro che erano stati danneggiati, e "stiamo cercando di non esprimere giudizi o di mettere etichette sulle azioni."
“Ovviamente qui si è verificato un fallimento di proporzioni enormi. Alla fine, penso che gli altri lo giudicheranno dalle sue azioni”, Ha aggiunto.
La SEC statunitense ha dichiarato responsabile la SBF
D'altro canto, la denuncia civile presentata dalla SEC statunitense nel distretto meridionale di New York affermava che il fondatore di FTX aveva raccolto più di 1.8 miliardi di dollari dagli investitori che avevano acquistato una partecipazione azionaria nella borsa, con la speranza che FTX avesse controlli adeguati. e misure di gestione del rischio.
Il deposito ha evidenziato che i clienti “credeva alle sue bugie” riguardo alla sicurezza della piattaforma e ha inviato miliardi di dollari a FTX.
Solon, negli Stati Uniti, ritiene che l'arresto della SBF sia stato effettuato in tempi sbagliati
Prima del suo arresto, Bankman-Fried aveva dichiarato di sì “disposto a testimoniare”, a cui ha fatto seguito Maxine Waters, presidente della commissione sui servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti, che ha annunciato la partecipazione di Bankman-Fried alla prima udienza sull'argomento, prevista presumibilmente per il 13 dicembre scorso.
Successivamente, Waters ha espresso il suo disappunto per la tempistica delle forze dell'ordine, sostenendo di aver colto l'occasione per interrogare Bankman-Fried durante l'udienza.
“Sfortunatamente, il momento del suo arresto nega al pubblico l’opportunità di ottenere le risposte che merita”. Ha detto Waters.
Questo articolo è pubblicato su BitPinas: Giorni dopo l'arresto di SBF, cosa è successo dopo?
Dichiarazione di non responsabilità: gli articoli di BitPinas e il suo contenuto esterno non sono consigli finanziari. Il team serve a fornire notizie indipendenti e imparziali per fornire informazioni per le criptovalute filippine e oltre.
Il post Aggiornamento FTX: giorni dopo l'arresto di SBF, cosa è successo dopo? apparve prima BitPinas.
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