FTX US rientra nel controllo del Texas State Securities Board

Lo stato del Texas sta esaminando le accuse di offerta di titoli non registrati FTX Stati Uniti e il suo fondatore miliardario.

Il Texas State Securities Board (SBB) e il Dipartimento delle banche del Texas ha avviato un'indagine in FTX US e le persone coinvolte, incluso il suo CEO Sam Bankman-Fried.

Secondo la dichiarazione supplementare dello stato, l'ultimo caso Voyager Digital ha sollevato dubbi sul fatto che l'azienda offra titoli non registrati a cittadini statunitensi.

FTX US cade nella zona grigia

Entrando a far parte delle FFS, l'Ufficio del procuratore generale del Texas ha presentato lo stesso giorno un'obiezione all'asta di Voyager Digital.

Il rapporto investigativo rileva che Voyager Digital e FTX stanno violando le leggi sui titoli del Texas e che, "la proposta di vendita, o l'ordine di approvazione della vendita, tenta di limitare la responsabilità dei Debitori per comportamenti illeciti […] per i quali possono essere applicate sanzioni e sanzioni regolamentari statali".

In altre parole, le trasmissioni di denaro di Voyager derivano da una condotta illecita poiché lo stato è consapevole del fatto che non è stata registrata nella capacità di offerta di titoli in Texas.

Nessun percorso chiaro

Joseph Rotunda, Texas State Securities Board, ha dichiarato nel deposito di essere stato in grado di scaricare il file Trading FTX utilizzando il suo indirizzo in Texas e le proprie informazioni ed è stato in grado di generare rendimento sull'app. FTX Trading non è un'azienda registrata negli Stati Uniti, a differenza dell'app FTX US.

Rotunda ha dichiarato che lo scambio di criptovalute si è offerto di garantire agli investitori un ritorno sui loro investimenti in cambio dei loro investimenti in criptovalute nella società.

In effetti, un certo numero di altri stati, oltre al Texas, sta indagando su Voyager e fornitori di servizi simili. Le autorità, comprese quelle della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, sostengono che la vendita di titoli non registrati è una condotta illegale priva di trasparenza e comporta anche potenziali rischi per gli investitori.

La domanda ora è se FTX abbia violato o meno una qualsiasi delle leggi applicabili, come riportato nel deposito.

Al momento in cui scriviamo, FTX non ha pubblicato alcun commento o mostrato reazioni in relazione a questo incidente. Voyager è una delle società che si è impegnata a premiare gli investitori in cambio della criptovaluta che hanno depositato nella piattaforma.

Oltre al soprannome di Voyager, anche un'altra società chiamata Celsius è coinvolta in un'indagine legata alla commercializzazione di azioni non registrate ai clienti.

Un mercato grezzo

Voyager Digital è tra le piattaforme di prestito in difficoltà sotto la forte influenza della recessione del mercato e della crisi finanziaria. A luglio, il broker ha presentato istanza di protezione dal fallimento.

In questo momento, il tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York sta esaminando la richiesta di fallimento della società.

Gary Wang, che è anche il co-fondatore e chief technology officer di FTX, e Nishad Singh, che è il direttore dell'ingegneria di FTX, sono entrambi citati nella dichiarazione. L'indagine dell'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari del Texas sembra non avere alcun effetto sulla crescita dell'azienda.

Bankman-Fried ha annunciato il 17 ottobre che la società ha ottenuto una licenza per operare a Dubai. Questo evento ha segnato una pietra miliare dopo la registrazione riuscita con l'Autorità di regolamentazione del patrimonio virtuale di Dubai.

La nuova adozione amplierà la presenza dell'azienda. Il CEO ha affermato che FTX è entusiasta di, "lavorare con le autorità di regolamentazione che hanno assunto un ruolo guida nello stabilire un quadro normativo per le risorse digitali, proteggendo i clienti e consentendo l'innovazione".

Quadro normativo per i titoli di asset digitali

Coinbase, un'altra società precedentemente indagata dalla SEC per presunta negoziazione di titoli non registrati, ha espresso frustrazione per la mancanza di un quadro giuridico per i titoli di asset digitali.

Coinbase di il capo legale, Paul Grewal, ha chiesto un quadro normativo inclusivo e trasparente in una petizione contro l'accusa.

La discussione sulla regolamentazione delle criptovalute si sta scaldando in tutto il mondo, con gli Stati Uniti e l'Unione Europea che si stanno muovendo rapidamente per regolamentare il settore. Tuttavia, lo sviluppo di un quadro da cui tutti possono trarre vantaggio è un compito difficile per i legislatori.

D'altra parte, molti partecipanti al settore ritengono che l'approccio normativo soffocherà la crescita della criptovaluta.