La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha sospeso la licenza di FTX (EU) Ltd, una società di investimento cipriota (CIF) che ha ottenuto l'autorizzazione due mesi fa. Anche se questo potrebbe riguardare solo una società, potrebbe esserci un’implicazione più ampia per il settore.
"Senza dubbio questo non sarà isolato da un'unica società: FTX", ha detto la fondatrice e CEO di Muinmos, Remonda Kirketerp-Møller Magnati Finanza. "Ci sono parecchi regolatori in Europa che "revocano" molte registrazioni di criptovalute a causa della mancanza di governance. Questi vengono raramente resi pubblici a meno che non si tratti di una situazione come questa. Ci auguriamo che vengano effettuati ulteriori audit e controlli da parte delle autorità di regolamentazione per garantire la stabilità del mercato e la protezione degli investitori”.
La sospensione è arrivata quando la società madre in difficoltà della filiale europea, FTX.com, è quasi crollata in pochi giorni. L'exchange globale e oltre 130 affiliati, tra cui FTX US e Alameda Research, archiviato per capitolo 11 fallimento negli Stati Uniti. Anche il suo CEO, Sam Bankman-Fried, si è dimesso.
Solo quattro FTX le affiliate, FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay e LedgerX (che operano come FTX US Derivatives), non sono state incluse nella dichiarazione di fallimento.
Ad aumentare i problemi di FTX, lo scambio era secondo quanto riferito, è stato violato durante il fine settimana, drenando almeno 1 miliardo di dollari di criptovalute.
Affari europei
FTX inizialmente ha guadagnato approvazione da parte dell'autorità di regolamentazione di Cipro lo scorso marzo e ha ottenuto la piena autorizzazione come CIF a settembre. Sebbene la licenza cipriota non consentisse allo scambio di criptovalute di offrire direttamente criptovalute, può fornire prodotti derivati. La licenza era essenziale anche in quanto l’exchange può passarla per fornire servizi all’interno dell’intero Spazio economico europeo (SEE).
“La Società è regolamentata dalla CySEC ai sensi della legge sui servizi di investimento ed è autorizzata a fornire servizi di investimento in derivati e/o altri strumenti finanziari. Tuttavia, non ha la licenza della CySEC per impegnarsi nel commercio diretto di criptovalute", ha affermato l'autorità di regolamentazione cipriota in una nota.
L'autorità di regolamentazione ha giustificato la sua azione poiché la borsa è sospesa per presunta violazione delle leggi di Cipro in merito a "l'idoneità dei membri dell'organo di gestione" e "la salvaguardia dei beni dei clienti, obblighi e incentivi di governance del prodotto, in relazione ai requisiti organizzativi per la salvaguardia il patrimonio del cliente."
Con la sospensione della licenza, l’entità cipriota non potrà più fornire servizi di investimento, accettare nuovi clienti o pubblicizzare le proprie offerte. Tuttavia, può evadere tutti gli ordini in sospeso dei clienti e restituire i fondi e gli strumenti finanziari dei clienti.
“Dopo questo, la CySEC non avrà altra scelta se non quella di esaminare attentamente le società crittografiche, così come il resto del mondo. Sfortunatamente la CySEC ha avuto problemi con altri prodotti ad alto rischio come i CFD, dove nonostante i numerosi interventi sui prodotti che abbiamo visto uscire dall'ESMA, la CySEC ha avuto difficoltà con la loro implementazione e supervisione nella loro giurisdizione locale, quindi senza dubbio saranno molto preoccupati per questo ora e senza dubbio possiamo aspettarci di vedere più audit da parte loro”, ha aggiunto Kirketerp-Møller.
Il quartier generale delle Bahamas
Anche le autorità delle Bahamas hanno adottato misure severe contro FTX, congelando tutti i suoi beni la settimana scorsa. Ora, la polizia dell’isola sta esaminando la possibilità di qualsiasi “cattiva condotta criminale” da parte di FTX.
"Alla luce del crollo di FTX a livello globale e della liquidazione provvisoria di FTX Digital Markets Ltd, una squadra di investigatori finanziari della Financial Crimes Investigation Branch sta lavorando a stretto contatto con la Bahamas Securities Commission per indagare su eventuali comportamenti criminali scorretti", hanno dichiarato le Royal Bahamas. La polizia ha detto.
La Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ha sospeso la licenza di FTX (EU) Ltd, una società di investimento cipriota (CIF) che ha ottenuto l'autorizzazione due mesi fa. Anche se questo potrebbe riguardare solo una società, potrebbe esserci un’implicazione più ampia per il settore.
"Senza dubbio questo non sarà isolato da un'unica società: FTX", ha detto la fondatrice e CEO di Muinmos, Remonda Kirketerp-Møller Magnati Finanza. "Ci sono parecchi regolatori in Europa che "revocano" molte registrazioni di criptovalute a causa della mancanza di governance. Questi vengono raramente resi pubblici a meno che non si tratti di una situazione come questa. Ci auguriamo che vengano effettuati ulteriori audit e controlli da parte delle autorità di regolamentazione per garantire la stabilità del mercato e la protezione degli investitori”.
La sospensione è arrivata quando la società madre in difficoltà della filiale europea, FTX.com, è quasi crollata in pochi giorni. L'exchange globale e oltre 130 affiliati, tra cui FTX US e Alameda Research, archiviato per capitolo 11 fallimento negli Stati Uniti. Anche il suo CEO, Sam Bankman-Fried, si è dimesso.
Solo quattro FTX le affiliate, FTX Digital Markets, FTX Australia, FTX Express Pay e LedgerX (che operano come FTX US Derivatives), non sono state incluse nella dichiarazione di fallimento.
Ad aumentare i problemi di FTX, lo scambio era secondo quanto riferito, è stato violato durante il fine settimana, drenando almeno 1 miliardo di dollari di criptovalute.
Affari europei
FTX inizialmente ha guadagnato approvazione da parte dell'autorità di regolamentazione di Cipro lo scorso marzo e ha ottenuto la piena autorizzazione come CIF a settembre. Sebbene la licenza cipriota non consentisse allo scambio di criptovalute di offrire direttamente criptovalute, può fornire prodotti derivati. La licenza era essenziale anche in quanto l’exchange può passarla per fornire servizi all’interno dell’intero Spazio economico europeo (SEE).
“La Società è regolamentata dalla CySEC ai sensi della legge sui servizi di investimento ed è autorizzata a fornire servizi di investimento in derivati e/o altri strumenti finanziari. Tuttavia, non ha la licenza della CySEC per impegnarsi nel commercio diretto di criptovalute", ha affermato l'autorità di regolamentazione cipriota in una nota.
L'autorità di regolamentazione ha giustificato la sua azione poiché la borsa è sospesa per presunta violazione delle leggi di Cipro in merito a "l'idoneità dei membri dell'organo di gestione" e "la salvaguardia dei beni dei clienti, obblighi e incentivi di governance del prodotto, in relazione ai requisiti organizzativi per la salvaguardia il patrimonio del cliente."
Con la sospensione della licenza, l’entità cipriota non potrà più fornire servizi di investimento, accettare nuovi clienti o pubblicizzare le proprie offerte. Tuttavia, può evadere tutti gli ordini in sospeso dei clienti e restituire i fondi e gli strumenti finanziari dei clienti.
“Dopo questo, la CySEC non avrà altra scelta se non quella di esaminare attentamente le società crittografiche, così come il resto del mondo. Sfortunatamente la CySEC ha avuto problemi con altri prodotti ad alto rischio come i CFD, dove nonostante i numerosi interventi sui prodotti che abbiamo visto uscire dall'ESMA, la CySEC ha avuto difficoltà con la loro implementazione e supervisione nella loro giurisdizione locale, quindi senza dubbio saranno molto preoccupati per questo ora e senza dubbio possiamo aspettarci di vedere più audit da parte loro”, ha aggiunto Kirketerp-Møller.
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Anche le autorità delle Bahamas hanno adottato misure severe contro FTX, congelando tutti i suoi beni la settimana scorsa. Ora, la polizia dell’isola sta esaminando la possibilità di qualsiasi “cattiva condotta criminale” da parte di FTX.
"Alla luce del crollo di FTX a livello globale e della liquidazione provvisoria di FTX Digital Markets Ltd, una squadra di investigatori finanziari della Financial Crimes Investigation Branch sta lavorando a stretto contatto con la Bahamas Securities Commission per indagare su eventuali comportamenti criminali scorretti", hanno dichiarato le Royal Bahamas. La polizia ha detto.
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