Salame di FTX cede beni e 11 milioni di dollari dopo la dichiarazione di colpevolezza

Ryan Salame, ex co-CEO di FTX Digital Markets, ha recentemente presentato una dichiarazione di colpevolezza presso un tribunale distrettuale degli Stati Uniti per aver frodato la Commissione elettorale federale (FEC) degli Stati Uniti e aver cospirato per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

La sua dichiarazione segue una serie di dichiarazioni di colpevolezza da parte di altri dirigenti di alto rango di FTX e Alameda Research, rendendo Salame l'ultimo tassello in un caso complesso con conseguenze di vasta portata.

ROTTURA:
Secondo la CNBC, l'ex dirigente della FTX Salame rinuncerà a 1.5 miliardi di dollari e si dichiara colpevole di due capi d'accusa.
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Ryan Salame, l'ex dirigente di FTX, si dichiarerà oggi colpevole di accuse penali, inclusa la donazione di 24 milioni di dollari di fondi di clienti rubati al Congresso degli Stati Uniti e...

— Frank's Place (@StockSenseFrank) 7 settembre 2023

L'informatore è diventato imputato

Ryan Salame è stato uno dei primi addetti ai lavori di FTX ad allertare le autorità sulle dubbie attività della società.

Secondo le prove presentate in tribunale, ha riferito che FTX e la sua azienda sorella, Alameda Research, stavano mescolando i fondi dei clienti. Di conseguenza, questa azione è stata un fattore cruciale che ha portato alla fine di FTX decesso.

L’informatore, tuttavia, è stato collegato a comportamenti illegali, comprese violazioni delle leggi sul finanziamento delle campagne elettorali e operazioni aziendali non autorizzate. Le accuse provengono dalla partecipazione di Salame alla candidatura al Congresso della sua fidanzata Michelle Bond nel 2022.

Parte del divertimento era che la ragazza di Ryan Salame, Michelle Bond, era candidata al Congresso l'estate scorsa a Long Island.

È stata una campagna abbastanza normale, tranne per il fatto che alcune persone ad essa associate erano preoccupate per il coinvolgimento di Ryan Salame in quel momento.https://t.co/flbti50gAM pic.twitter.com/gPSS5OW8RX

- Teddy Schleifer (@teddyschleifer) 7 settembre 2023

Salame ha ammesso di aver fornito contributi elettorali non autorizzati, non solo a livello personale ma anche per conto di un'azienda. "Ho versato 10 milioni di dollari in contributi politici e li ho chiamati prestiti, che non avrei mai avuto intenzione di ripagare", Salame ammesso. Sam Bankman-Fried, ex amministratore delegato di FTX, avrebbe sostenuto le sue attività illecite.

Salame pagherà al governo degli Stati Uniti circa 6 milioni di dollari di sanzioni come parte del suo patteggiamento e pagherà oltre 5 milioni di dollari ai debitori di FTX. Inoltre, cederà due proprietà in Massachusetts e una Porsche registrata a suo nome. Ryan Salame rimane libero con una cauzione da 1 milione di dollari ed è in attesa della sentenza, prevista per marzo 2024.

Salame si unisce alla lista delle suppliche di colpa

La dichiarazione di colpevolezza di Salame aggiunge un altro livello a un caso già complicato Ricerca FTX e Alameda. Entrambe le società sono state duramente colpite dalle accuse penali e dalle indagini in corso. Gli ex dirigenti di queste aziende, tra cui Caroline Ellison e Gary Wang, si sono già dichiarati colpevoli di accuse di frode federale.

Il tanto atteso processo contro l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, che ha dichiarato non colpevole a 12 accuse penali, l'inizio è previsto nell'ottobre 2023.

Questi sviluppi indicano che i procuratori federali si stanno avvicinando a un caso diffuso di cattiva condotta finanziaria che colpisce l’industria delle criptovalute e l’arena politica.

RE Salame 1.5 Billy

Sembra (secondo la mia opinione non legale) che sebbene ci sia una sentenza da 1.5 miliardi di dollari se paga 6 milioni di dollari prima della sentenza e consegna la proprietà e Porsche, la sentenza è soddisfatta.https://t.co/US8rJeegqy

—db (@tier10k) 7 settembre 2023

L'appello di Ryan Salame e le accuse aggiuntive contro altri dirigenti chiave chiariscono che la cattiva condotta all'interno dell'organizzazione FTX non è stata limitata a pochi cattivi attori. Indica invece questioni sistemiche che sollevano interrogativi sulla governance e sulla condotta etica delle aziende nel mercato in rapida crescita delle criptovalute.

Il caso FTX è lungi dall'essere concluso e l'appello di Salame aggiunge ulteriore confusione e drammaticità al procedimento. Inoltre, l'impatto del caso sull'industria delle criptovalute rimane incerto poiché continua a farsi sentire. Tuttavia, ha creato un precedente che probabilmente guiderà le future azioni legali e la supervisione normativa nel mondo delle criptovalute.

Man mano che la criptovaluta matura e ottiene una maggiore accettazione da parte del mainstream, la necessità di una rigorosa conformità e di una condotta etica diventa urgente.

Se l'appello di Salame servirà da monito per l'industria o semplicemente da nota a piè di pagina nella sua complessa storia, lo dirà il tempo.

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• Fonte: https://metanews.com/salame-surrenders-real-estate-car-and-11m-after-guilty-plea/