Genesis Global Trading ha accettato un accordo
con il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS). L'azienda, conosciuta
per i suoi servizi di prestito di criptovalute, pagherà una multa di 8 milioni di dollari, rinuncerà al
BitLicense ottenuta nel 2018 e cessa tutte le operazioni a New York.
Questa mossa ha fatto seguito a un'indagine delle autorità di New York, che ha messo in luce le carenze nell'antiriciclaggio e nella sicurezza informatica di Genesis
protocolli, rendendo l’impresa vulnerabile ad attività illecite.
Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York
(NYDFS) Il sovrintendente Adrienne Harris ha affermato: “La valuta virtuale del DFS
ed sicurezza informatica le normative sono spesso citate come il gold standard, fornendo
requisiti chiari e stringenti per tutelare i consumatori e salvaguardare le istituzioni
da cattivi attori.
“L'incapacità di Genesis Global Trading di mantenere a
Il programma di conformità funzionale ha dimostrato un disprezzo per il Dipartimento
requisiti normativi ed esposto il potenziale dell’azienda e dei suoi clienti
minacce."
L'indagine del DFS ha evidenziato carenze cruciali
aree quali la legge sul segreto bancario, la conformità antiriciclaggio,
monitoraggio delle transazioni, archiviazione di rapporti di attività sospette, ufficio degli esteri
Screening del controllo delle risorse e sicurezza informatica.
Autorizzata nel 2018, Genesis Global Trading ha operato
sotto la competenza del NYDFS. Tuttavia, l'ultimo insediamento richiede che l'azienda ceda la sua BitLicense.
L'anno scorso, Genesis Global Trading ha annunciato la chiusura delle sue operazioni di trading spot di criptovalute focalizzate negli Stati Uniti. Questa decisione, comunicata ai clienti tramite e-mail, è entrata in vigore il 30 settembre 2023. Ha fatto seguito alle controversie legali di Genesis Global Trading con FTX. Ai clienti è stato consigliato di regolare tutte le operazioni entro
21 settembre 2023, con la chiusura di tutti i conti rimanenti. L'ufficiale
La dichiarazione attribuisce questa mossa a ragioni volontarie legate al complesso
strategia d'affari.
Le battaglie legali di Genesis Global Trading
Durante la chiusura, GGC International Limited, an
entità affiliata a Genesis, è pronta a continuare a gestire i servizi di trading spot e derivati di Genesis Global Trading. In particolare, Genesis Global Trading è riuscita a fuggire
I problemi finanziari di Genesis Global.
Gli ostacoli legali che Genesis Global deve affrontare
non finiscono qui, poiché l'azienda e il suo fondatore, Barry Silbert, affrontare una causa da parte dei Gemelli. L'exchange di criptovalute denuncia attività fraudolente legate a una piattaforma di prestito di asset digitali gestita da entrambe le società.
Nel più ampio panorama delle criptovalute, Genesis Global e
Gemini ha dovuto affrontare un'azione legale da parte della SEC
Gennaio dello scorso anno, accusato di offrire titoli non registrati attraverso le loro criptovalute
prodotto di prestito. Inoltre, una class action avviata dagli investitori
contro Gemini riguardo al programma Gemini Earn aggiunge complessità al
sfide legali affrontate da queste entità.
Genesis Global Trading ha accettato un accordo
con il Dipartimento dei servizi finanziari di New York (NYDFS). L'azienda, conosciuta
per i suoi servizi di prestito di criptovalute, pagherà una multa di 8 milioni di dollari, rinuncerà al
BitLicense ottenuta nel 2018 e cessa tutte le operazioni a New York.
Questa mossa ha fatto seguito a un'indagine delle autorità di New York, che ha messo in luce le carenze nell'antiriciclaggio e nella sicurezza informatica di Genesis
protocolli, rendendo l’impresa vulnerabile ad attività illecite.
Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York
(NYDFS) Il sovrintendente Adrienne Harris ha affermato: “La valuta virtuale del DFS
ed sicurezza informatica le normative sono spesso citate come il gold standard, fornendo
requisiti chiari e stringenti per tutelare i consumatori e salvaguardare le istituzioni
da cattivi attori.
“L'incapacità di Genesis Global Trading di mantenere a
Il programma di conformità funzionale ha dimostrato un disprezzo per il Dipartimento
requisiti normativi ed esposto il potenziale dell’azienda e dei suoi clienti
minacce."
L'indagine del DFS ha evidenziato carenze cruciali
aree quali la legge sul segreto bancario, la conformità antiriciclaggio,
monitoraggio delle transazioni, archiviazione di rapporti di attività sospette, ufficio degli esteri
Screening del controllo delle risorse e sicurezza informatica.
Autorizzata nel 2018, Genesis Global Trading ha operato
sotto la competenza del NYDFS. Tuttavia, l'ultimo insediamento richiede che l'azienda ceda la sua BitLicense.
L'anno scorso, Genesis Global Trading ha annunciato la chiusura delle sue operazioni di trading spot di criptovalute focalizzate negli Stati Uniti. Questa decisione, comunicata ai clienti tramite e-mail, è entrata in vigore il 30 settembre 2023. Ha fatto seguito alle controversie legali di Genesis Global Trading con FTX. Ai clienti è stato consigliato di regolare tutte le operazioni entro
21 settembre 2023, con la chiusura di tutti i conti rimanenti. L'ufficiale
La dichiarazione attribuisce questa mossa a ragioni volontarie legate al complesso
strategia d'affari.
Le battaglie legali di Genesis Global Trading
Durante la chiusura, GGC International Limited, an
entità affiliata a Genesis, è pronta a continuare a gestire i servizi di trading spot e derivati di Genesis Global Trading. In particolare, Genesis Global Trading è riuscita a fuggire
I problemi finanziari di Genesis Global.
Gli ostacoli legali che Genesis Global deve affrontare
non finiscono qui, poiché l'azienda e il suo fondatore, Barry Silbert, affrontare una causa da parte dei Gemelli. L'exchange di criptovalute denuncia attività fraudolente legate a una piattaforma di prestito di asset digitali gestita da entrambe le società.
Nel più ampio panorama delle criptovalute, Genesis Global e
Gemini ha dovuto affrontare un'azione legale da parte della SEC
Gennaio dello scorso anno, accusato di offrire titoli non registrati attraverso le loro criptovalute
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contro Gemini riguardo al programma Gemini Earn aggiunge complessità al
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- Fonte: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
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