La polizia tedesca e la DEA annunciano sequestri record di BTC – The Defiant

Le forze dell'ordine negli Stati Uniti e in Germania hanno annunciato sequestri record di criptovalute, con la polizia federale tedesca che ha preso il controllo di Bitcoin per un valore di oltre 2 miliardi di dollari.

Il 30 dicembre, l'ufficio di polizia criminale statale della Sassonia ha annunciato di averlo fatto sequestrati circa 50,000 BTC per un valore di 2.17 miliardi di dollari, che costituiscono il più grande bottino di criptovaluta mai ottenuto dalle forze dell'ordine del paese fino ad oggi.

La polizia tedesca ha dichiarato di aver indagato attivamente su due uomini di 37 e 40 anni sospettati di gestire un sito web di pirateria fino alla fine del 2013. I due sono accusati di aver utilizzato i guadagni illeciti ottenuti dalla piattaforma per acquistare una considerevole scorta di Bitcoin. Si ritiene che la coppia abbia sfruttato opere protette da copyright per guadagni commerciali e si sia impegnata in attività di riciclaggio di denaro.

L'annuncio afferma che i fondi sono stati "trasferiti volontariamente" su un portafoglio controllato dall'Ufficio federale della polizia criminale. L'annuncio precisa che le indagini sono ancora in corso e non è stata presentata alcuna accusa, aggiungendo che pubblicherà ulteriori informazioni che saranno rese pubbliche una volta chiusa l'indagine.

La DEA annuncia un sequestro record di Bitcoin

La notizia è arrivata pochi giorni dopo l'annuncio della Procura degli Stati Uniti ha annunciato che la Drug Enforcement Agency (DEA) degli Stati Uniti aveva sequestrato 150 milioni di dollari in BTC da un venditore di narcotici della darknet.

L'annuncio afferma che i fondi sono stati confiscati da un cittadino indiano che si è dichiarato colpevole di aver gestito un'impresa di narcotici multimilionaria nel dark web che spostava "centinaia di chilogrammi e decine di migliaia di pillole di sostanze controllate" dall'Europa agli Stati Uniti, al Canada. , Regno Unito, Giamaica e Isole Vergini americane.

“Secondo la DEA, questo caso comporta il più grande sequestro di criptovaluta e contanti nella storia della DEA; l'imputato ha confiscato i conti in criptovaluta che alla fine sono diventati 150 milioni di dollari", si legge nell'annuncio. "Banmeet Singh, 40 anni, di Haldwani, India, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere per possesso con l'intento di distribuire sostanze controllate e associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro."

Singh ha operato almeno dalla metà del 2012 fino a luglio 2017, spostando sostanze controllate utilizzando la posta statunitense e altri servizi di spedizione. Singh ha distribuito le sostanze utilizzando numerosi mercati della darknet tra cui Silk Road, Silk Road 2.0, Alpha Bay e Hansa, tra gli altri.

Il governo degli Stati Uniti è emerso tra i maggiori detentori di Bitcoin al mondo, con i dati di Dune Analytics che indicano che i portafogli controllati dal governo sono detenuti 194,188 BTC valeva più di 8.4 miliardi di dollari prima dell'ultimo sequestro.

Il saldo Bitcoin del governo degli Stati Uniti è in calo da quando ha raggiunto il massimo storico di 215,340 BTC da metà 2022 fino all'inizio del 2023, secondo le autorità offloading circa 20,000 BTC sequestrati a James Zhong, che ne rubò circa 50,000 da Silk Road nel 2012.