- Google Cloud ha lanciato gli strumenti Anti-Money Laundering AI (AML AI), offrendo alternative efficienti ai metodi tradizionali per rilevare le attività di riciclaggio di denaro, a seguito di una prova di successo con HSBC.
- Durante la prova, HSBC ha registrato un aumento da due a quattro volte degli avvisi positivi e una diminuzione del 60% dei falsi positivi, come riportato da HSBC e Google Cloud.
- AML AI utilizza i dati delle transazioni, i dettagli dell'account, le informazioni KYC e le attività sospette passate per generare punteggi di rischio, esaminati dagli analisti utilizzando un sistema di gestione dei casi.
In linea con i suoi sforzi per integrare l'intelligenza artificiale (AI) nei suoi prodotti, Google Cloud, società tecnologica multinazionale di servizi di cloud computing di Google, ha lanciato strumenti AI antiriciclaggio (AML AI) per offrire alternative più efficienti ai tradizionali metodi basati su regole nel rilevare grandi attività di riciclaggio di denaro su larga scala. Il rilascio è arrivato dopo un processo di successo con il colosso finanziario londinese HSBC.
HSBC e Google Cloud hanno riferito che durante il processo, HSBC ha osservato un aumento da due a quattro volte degli avvisi positivi e una diminuzione del 60% dei falsi positivi.
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Strumenti AI antiriciclaggio di Google Cloud
Per generare punteggi di rischio, l'intelligenza artificiale antiriciclaggio utilizza i dati delle transazioni, i dettagli dell'account, le informazioni KYC (conosci il tuo cliente) e le attività sospette passate. I punteggi vengono quindi rivisti dagli analisti utilizzando un sistema di gestione dei casi.
In un articolo, Google ha affermato che l'adozione dell'intelligenza artificiale per il rilevamento del riciclaggio di denaro è stata difficile a causa di considerazioni normative e sulla copertura del rischio. In risposta, l'azienda ha sviluppato AML AI, che fornisce governance del modello, estensibilità e implementazione sicura all'interno dei dati del tenant del cliente.
Le operazioni personalizzate per cliente garantiscono flessibilità e adattabilità per soddisfare le esigenze e le priorità specifiche di ciascun cliente. Google garantisce che il prodotto venga implementato in modo sicuro all'interno dell'ambiente del cliente per garantire la protezione e la riservatezza dei suoi dati.
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Inoltre, incorporando una funzione di "spiegabilità" nella sua AML AI, l'azienda ha affrontato le preoccupazioni relative ai limiti dell'intelligenza artificiale.
Oltre a produrre avvisi sulle transazioni e utilizzare vari set di dati per identificare i clienti al dettaglio e commerciali ad alto rischio, la soluzione offre anche informazioni dettagliate sulle transazioni e sui fattori contestuali che contribuiscono al punteggio di rischio assegnato quando si segnala un cliente.
La funzione è impostata per aumentare la trasparenza e la comprensione delle indagini di aiuto, assistere i gestori del rischio nella valutazione dei rischi coperti e facilitare la governance del modello.
Utilizzo dell'intelligenza artificiale per il rilevamento del riciclaggio di denaro
AI in Documenti
Recentemente, Google ha IA incorporata nel suo elaboratore di testi basato sul Web, Docs, come parte del suo programma Workspace Labs, consentendo agli utenti di testare le funzionalità AI. La funzione AI in Docs funziona come un'integrazione di ChatGPT direttamente nel documento, offrendo agli utenti funzionalità avanzate. La funzionalità AI in Documenti è attualmente disponibile per i tester che utilizzano l'inglese americano in 178 paesi, comprese le Filippine.
Google Bardo
In seguito alla popolarità di ChatGPT, l'azienda ha anche creato un chat bot con intelligenza artificiale. Vate è un servizio di intelligenza artificiale conversazionale sperimentale basato sul modello linguistico LaMDA di Google; è stato svelato dal CEO di Google e Alphabet Sundar Pichai il 6 febbraio 2023. Gli utenti possono utilizzare liberamente Google Bard senza costi di abbonamento o costi aggiuntivi.
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Questo articolo è pubblicato su BitPinas: Google Cloud utilizza l'intelligenza artificiale per combattere il riciclaggio di denaro
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- Fonte: https://bitpinas.com/ai/google-cloud-ai-combat-money-laundering/
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