Il governo ha bisogno di "ulteriori strumenti e risorse" per reprimere le criptovalute, afferma un funzionario del Tesoro - The Daily Hodl

Un funzionario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti afferma che per sradicare la finanza illecita da parte degli attori del settore delle criptovalute sono necessari strumenti e risorse aggiuntivi.

Nel suo scritto testimonianza in occasione di un'audizione della commissione per i servizi finanziari della Camera, il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria (TFI) Brian Nelson afferma che le valutazioni del rischio pubblicate sugli asset virtuali mostrano che gli autori delle minacce, inclusi i criminali informatici ransomware, gli attori informatici della Corea del Nord, i truffatori e i gruppi terroristici abusano delle criptovalute.

Secondo lui, i malintenzionati utilizzano le criptovalute per trarre profitto da attività illegali, sfruttando vulnerabilità come l’arbitraggio giurisdizionale e il mancato rispetto da parte degli istituti finanziari dei loro obblighi in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Nelson spiega come la LFI affronta queste sfide.

“[Abbiamo] strumenti per affrontare alcune di queste vulnerabilità, come utilizzare le nostre autorità per ritenere responsabili le aziende che non rispettano la legge sul segreto bancario e gli obblighi sanzionatori.

Utilizziamo anche i nostri strumenti, a volte in modi nuovi, per ostacolare la capacità degli attori illeciti di utilizzare risorse virtuali."

Tuttavia, Nelson afferma che l’evoluzione delle minacce richiede ora strumenti e risorse migliori per affrontare in modo efficace le transazioni illegali nel settore delle criptovalute.

“Per sradicare i finanziamenti illeciti da parte degli attori nei mercati e nei forum degli asset virtuali, abbiamo bisogno di strumenti e risorse aggiuntivi. Questo è il motivo per cui siamo ansiosi di collaborare con il Congresso per adottare riforme basate sul buon senso che aggiornino i nostri strumenti e le nostre autorità per far fronte alle sfide in evoluzione che affrontiamo oggi”.

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Immagine in evidenza: Shutterstock/Voger Design/Andy Chipus

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2024/02/15/government-needs-additional-tools-and-resources-to-crack-down-on-crypto-says-treasury-official/