Personaggi pubblici negli Stati Uniti e in Europa hanno parlato con crescente allarme sulla minaccia di elusione delle sanzioni russe tramite criptovalute. Allo stato attuale, quei timori rimangono infondati.
Gli Stati Uniti, l'UE, il Regno Unito e il resto delle nazioni del G7 hanno imposto sanzioni schiaccianti alla Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina. Nel mezzo dell'attività, dalle principali testate giornalistiche è emersa una raffica di notizie sul rischio che la Russia utilizzi le criptovalute per eludere tali sanzioni. Il New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg ed Politico sono stati tra i tanti a unirsi al coro, con titoli sensazionali come "Lo strumento nascosto della Russia per minare le sanzioni".
Gli ultimi giorni hanno visto che la cronaca si è tradotta in un discorso politico che presenta un fronte duro sulle criptovalute.
Il 28 febbraio i senatori Elizabeth Warren retweeted il rapporto del NYT, affermando che "i regolatori finanziari statunitensi devono prendere sul serio questa minaccia e aumentare il controllo delle risorse digitali". Due giorni dopo, quello di Warren ufficio ha pubblicato una lettera co-firmato da altri tre democratici della commissione bancaria del Senato chiedendo al Tesoro di rendere conto del lavoro dell'OFAC sulle sanzioni
La minaccia è aumentata a livello globale. "Stiamo adottando misure in particolare su criptovalute e criptovalute, che non dovrebbero essere utilizzate per aggirare le sanzioni", disse Il 2 marzo il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire.
Ma mentre tutti sono in allerta per le criptovalute nell'evasione delle sanzioni, a questo punto rimangono speculazioni, apparentemente un prodotto dell'attenzione immediata dei media.
Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, lo ha chiarito in risposta alle domande sul ruolo delle criptovalute nell'evasione delle sanzioni il 2 marzo, annotato nella sua testimonianza prima del Congresso: "Non so davvero fino a che punto sta accadendo, ma ne hai letto sul giornale".
La prevalenza degli allarmi sulle criptovalute, invece, sottolinea che le criptovalute sono diventate una questione scottante, che può attirare ancora più attenzione se combinata con la guerra in Ucraina, che ha dominato le notizie nelle ultime due settimane. Tale attenzione si traduce poi in obiettivi politici permanenti.
Prove dell'uso delle criptovalute
Ad essere onesti, ci sono segnali limitati che l'uso delle criptovalute è in aumento nell'Europa orientale, inclusa la Russia. Alcuni sono stati notevolmente positivi per l'industria, in particolare l'attuazione da parte dell'Ucraina di portafogli crittografici per raccogliere donazioni globali.
Per quanto riguarda un uso più ampio, The Block ha recentemente riferito che Binance ha visto un fattore tre aumento del volume del rublo. Analisi a catena dati attraverso una serie più ampia di scambi centralizzati ha suggerito un aumento di 8 volte del volume del rublo/BTC, con la grivna, la valuta dell'Ucraina, che ha registrato aumenti minori.
Sebbene queste cifre siano significative, i numeri effettivi in questione sono di decine di milioni in termini di USD. Rispetto alle esigenze del governo russo e dell'oligarchia nel mirino delle sanzioni occidentali, questa rappresenta solo una fetta.
I dati di Coin Dance dal mercato peer-to-peer di Bitcoin LocalBitcoins ha mostrato che il trading da rublo a BTC è passato da 34 a 41 BTC tra le settimane dal 19 febbraio al 26 febbraio. Questo fattore era leggermente più alto se misurato in rubli perché il valore del rublo è tankato nello stesso lasso di tempo.
Anche in questo caso, questo aumento è significativo, ma 41 BTC valgono circa $ 1.75 milioni al momento della pubblicazione. Questo è, ancora una volta, insignificante per un'economia russa sovrana o anche per gli scopi di un singolo membro della classe dirigente russa.
...ma l'evasione?
Anche lo stesso ramo esecutivo sembra piuttosto riluttante a mettere in luce le criptovalute nelle sanzioni.
Il 2 marzo, Hannah Lang di Reuters citato Il direttore della sicurezza informatica del Consiglio di sicurezza nazionale, Carole House, ha affermato che la portata dei bisogni della Russia "renderebbe quasi certamente la criptovaluta come uno strumento primario inefficace per lo stato".
Il Politico rapporto allo stesso modo ha citato un funzionario del Tesoro affermando che la scala su cui la Russia deve operare rende le criptovalute relativamente poco preoccupanti.
“Ovviamente, la Russia farà di tutto per evitare sanzioni. Le risorse digitali saranno probabilmente un modo, ma non saranno materiali", ha detto a The Block Jorge Pesok, consigliere generale di Tacen.
La cripto è stata al centro di una serie di sanzioni contro il ransomware l'anno scorso. Quella mossa è, più recentemente, diventata base legale per l'Office of Foreign Asset Control del Tesoro, o OFAC, per compilare la propria politica sanzionatoria.
In un certo senso, questi strumenti sono diventati utili nel momento presente. Ad esempio, hanno lasciato la porta aperta per sanzionare gli attori russi che interferiscono con i processi democratici, il che all'epoca significava hack come SolarWinds ma ora si applica a un'invasione completa che sembra intenzionata a rimuovere il presidente ucraino democraticamente eletto, Volodymyr Zelensky.
Tuttavia, le bande di ransomware possono operare tramite criptovalute in un modo che un'economia multimiliardaria non può. La Russia è stata oggetto di varie sanzioni per anni e ha fatto molto per rafforzare la sua resistenza alle sanzioni.
Nonostante questi sforzi, le recenti sanzioni si stanno rivelando efficaci. Ma permangono perdite, anche se nella finanza più tradizionale. Il 27 febbraio la Banca centrale russa ha annunciato il suo impegno a far funzionare CPFS, l'equivalente locale di SWIFT, per le banche russe. Sta anche cercando di convincere le banche straniere a usarlo, una prospettiva abbastanza condannata.
Per quanto riguarda le persone sanzionate, è più probabile che si rivolgano ai mezzi di fuga di capitali che gli oligarchi russi hanno utilizzato per decenni: società di comodo, conti offshore e immobili acquistati in modo anonimo.
Ricerca pubblicato nel 2018 ha scoperto che lo 0.01% più ricco dei più ricchi della Russia deteneva oltre il 12% della ricchezza delle famiglie del paese e immagazzinava la maggior parte di quella ricchezza all'estero. L'amministrazione Biden è impegnata a prendere di mira queste risorse. Il 3 marzo il Tesoro, ad esempio, ha pubblicato una nuova serie di sanzioni contro i parenti di noti oligarchi. . Ma nonostante la sua relativa insignificanza in termini di scala, le criptovalute sono relativamente accattivanti quando si tratta di notizie.
Quindi, per il momento, tutti, compresi gli esperti del settore, rimangono alla ricerca.
Uno di quelli che guardano attentamente è Adam Zarazinsky. Inca Digital, la società di Zarazinski, monitora l'attività blockchain e applica l'elaborazione del linguaggio naturale a fonti aperte come i social media per identificare l'intelligence per le agenzie governative. I clienti includono la Commodity Futures Trading Commission e lo US Special Operations Command.
Mentre Zarazinski è tra i tanti alla ricerca di criptovalute in uscita dalla Russia, afferma allo stesso modo che qualsiasi accusa rimane incerta. "Siamo ancora in questo tipo di nebbia di guerra, in cui non sappiamo ancora necessariamente tutto", ha detto a The Block.
“C'è l'opportunità? Sì, penso di sì", ha continuato Zarazinski. "Penso che sia possibile, non penso che sia tipo 'campanelli d'allarme, dobbiamo chiudere le criptovalute in questo momento.'"
© 2022 The Block Crypto, Inc. Tutti i diritti riservati. Questo articolo è fornito a solo scopo informativo. Non viene offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.
- Coinsmart. Il miglior scambio di bitcoin e criptovalute d'Europa.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Conoscenza amplificata. ACCESSO LIBERO.
- Criptofalco. Radar Altcoin. Prova gratuita.
- Fonte: https://www.theblockcrypto.com/post/136332/governments-are-on-high-alert-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion-that-nobody-has-seen-yet?utm_source= rss&utm_medium=rss
- "
- 2022
- 28
- Chi siamo
- Il mio account
- operanti in
- attività
- consigli
- Tutti
- tra
- articolo
- attività
- Attività
- Banca
- Settore bancario
- Banche
- diventare
- essendo
- Biden
- binance
- Bitcoin
- Bloccare
- blockchain
- Bloomberg
- BTC
- costruire
- capitale
- Banca Centrale
- chainalysis
- Moneta
- combinato
- arrivo
- commissione
- impegno
- merce
- Aziende
- azienda
- Congresso
- di controllo
- Consiglio
- crypto
- cryptocurrencies
- criptovaluta
- Valuta
- Cybersecurity
- Democratici
- Nonostante
- digitale
- Risorse digitali
- Direttore
- giù
- orientale
- Europa orientale
- economia
- Efficace
- particolarmente
- tenuta
- EU
- Europa
- tutti
- qualunque cosa
- esempio
- Cambi Merce
- esecutivo
- esperti
- fiera
- paure
- Federale
- Federal Reserve
- finanziare
- finanziario
- volo
- essere trovato
- Francese
- pieno
- Futures
- Generale
- globali
- Globalmente
- andando
- Enti Pubblici
- I governi
- Crescita
- hack
- Alta
- Casa
- famiglia
- HTTPS
- identificare
- Inc.
- includere
- Compreso
- Aumento
- individuale
- industria
- Intelligence
- intento
- investimento
- problema
- IT
- join
- conosciuto
- Lingua
- Perdite
- Legale
- Limitato
- locale
- LocalBitcoins
- cerca
- maggiore
- Maggioranza
- Fare
- Marzo
- mercato
- Media
- milione
- milioni
- cambiano
- il
- sicurezza nazionale
- Naturale
- notizie
- numeri
- ufficiale
- aprire
- Operazioni
- Opportunità
- Altro
- Carta
- politico
- possibile
- presenti
- Presidente
- primario
- i processi
- Prodotto
- acquistati
- fini
- domanda
- ransomware
- beni immobili
- Regolatori
- rapporto
- Report
- rappresenta
- risposta
- REST
- Rischio
- Russia
- sanzioni
- Scala
- problemi di
- Senato
- senso
- set
- Conchiglia
- Segni
- Social
- Social Media
- Riflettore
- si
- Regione / Stato
- strada
- SWIFT
- imposta
- tempo
- periodo di tempo
- strumenti
- top
- Trading
- tradizionale
- finanza tradizionale
- Uk
- Ucraina
- us
- USD
- uso
- APPREZZIAMO
- volume
- Portafogli
- guerra
- conigliera
- Ricchezza
- Lavora
- valore
- anno
- anni