Aggiornamento sulle donazioni di criptovaluta di Hamas | Sequestri da parte dell'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo (NBCTF)

CipherTrace criptovalutaUna criptovaluta (o criptovaluta) è una risorsa digitale des ... Più Aggiornamento sull'intelligenza: 07/16/2021

Il 1° luglio, l'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo (NBCTF) ha emesso un ordine di sequestro che elenca diversi indirizzi di criptovalute su diverse blockchain associate a campagne di donazioni condotte dall'organizzazione terroristica designata Hamas. Inoltre  BitcoinBitcoin è una valuta digitale (chiamata anche criptovaluta) ... Più ed Ethereum, l'ordine di sequestro dimostra che Hamas ha anche raccolto donazioni in Tether, TRON, Cardano, XRP e DOGE, indicando i loro tentativi di liberarsi dalla dipendenza da bitcoin dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di $ 2 milioni in criptovaluta da importanti gruppi terroristici, tra cui al-Qaeda, ISIS e Hamas nell'agosto 2020.

Questa azione arriva sulla scia del conflitto armato tra Israele e Gaza nel maggio di quest'anno che ha portato a un aumento delle donazioni di criptovaluta segnalate ad Hamas. Questo è il primo sequestro di criptovaluta legato al finanziamento del terrorismo in Israele e sottolinea l'importanza di blockchainUna blockchain: la tecnologia alla base di bitcoin e altri c ... Più analisi nel tracciare il flusso di fondi per identificare i cattivi attori e contrastare il finanziamento del terrorismo.

Gli analisti di CipherTrace hanno identificato ulteriori movimenti di fondi appartenenti alle Brigate al Qassam, l'ala militare di Hamas e entità autorizzata dall'OFAC, che non sono stati precedentemente analizzati e non sono ancora stati sequestrati dalla NBCTF.

Sembra che le Brigate di al Qassam [Hamas] abbiano prelevato alcuni fondi per le donazioni dai loro conti in un grande scambio globale tra il 6 e il 9 giugno, consolidando e ridistribuendo una parte di quei fondi in nuovi indirizzi di deposito, probabilmente collegati a nuovi stesso scambio globale. Una spiegazione plausibile per questo modello di trasferimento è tentare di evitare un ulteriore controllo governativo e/o un ulteriore sequestro dei loro fondi.

Ulteriori analisi su ulteriori cluster di Hamas rilevano che il 14 giugno i fondi sono stati trasferiti attraverso indirizzi non identificati in precedenza e quindi distribuiti in due ulteriori scambi globali identificati intorno al 2 luglio.

Questo maggio, CipherTrace ha riferito su donazioni fatte all'organizzazione terroristica siriana al-Ikhwa, che alla fine sono stati inviati ad al Qaeda, in seguito all'intelligence raccolta dal gruppo di giornalisti indipendenti MagniF!le e alle loro indagini sui canali telegrafici dei gruppi terroristici siriani. Secondo la ricerca di MagniF!le, Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) e altre organizzazioni terroristiche nella regione hanno accettato più di $ 250,000 in donazioni attraverso il canale BitcoinTransfer dal 2018 nel tentativo di finanziare i suoi uffici di cambio indipendenti a Idlib e altri " province liberate” in Siria.

CipherTrace ha ulteriormente analizzato al-Ikhwa e altri gruppi di gruppi estremisti per identificare ulteriori connessioni con i sequestri della NBCTF.

Le donazioni inviate ad al-Ikhwa e Leave an Impact Before Departure (LIBD) nel 2019 sono state infine inviate a indirizzi controllati da al-Qaeda prima di essere depositate in uno scambio globale identificato. L'indirizzo del deposito in questo scambio è collegato a Mahmoud Madhat Ahmed Baroud, secondo l'avviso di sequestro della NBCTF.

CipherTrace Intelligence continua a monitorare i fondi delle donazioni rimasti in portafogli privati ​​o altri indirizzi che non si sono ancora trasferiti.

Elenco indirizzi individuati dalla NBCTF

Di seguito è riportato l'elenco completo degli indirizzi di criptovaluta nominati nell'annuncio NBCTF.

Ali Ismail Shafiq Abualkas

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Mahmud Madhat Ahmed Baroud

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Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

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Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

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Karem Munir Mohammed Abed

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Mohammed Ramadan Hasan Aukwaik

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Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

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Altri indirizzi

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Fonte: https://ciphertrace.com/hamas-cryptocurrency-donations-update-seizures-by-israels-national-bureau-for-counter-terror-financing-nbctf/