Hedge Fund Manager condannato a sette anni per frode crittografica

Un giudice distrettuale degli Stati Uniti ha condannato Stefan He Qin a più di sette anni dietro le sbarre per il suo ruolo in un'operazione di frode crittografica.

Dopo essere stato convinto dei suoi crimini a febbraio, Stefan He Qin lo ha fatto ora stato condannato dalla Procura degli Stati Uniti del Distretto Sud di New York. Secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, Qin è stato condannato a sette anni e mezzo di prigione statale insieme alla confisca di oltre 54 milioni di dollari. La sentenza è stata emessa dal giudice distrettuale statunitense Valerie E. Caproni. 

Il 24enne cittadino cinese-australiano è stato accusato di aver dichiarato erroneamente i proventi del suo hedge fund per finanziare uno stile di vita sontuoso. Il fondo in questione a un certo punto controllava più di 90 milioni di dollari in fondi degli investitori. Qin finì per dichiararsi colpevole delle accuse. 

I crimini di Qin

Qin ha fondato una coppia di fondi di investimento in criptovaluta nel 2016 quando aveva solo 19 anni, Virgil Sigma e VQR. Secondo i documenti del tribunale, entrambe le società avevano sede in New York, New York. 

Virgil Sigma è stato creato per "utilizzare una strategia per guadagnare profitti dalle opportunità di arbitraggio nel mercato delle criptovalute", secondo l'ufficio del procuratore. L'ufficio riferisce inoltre che fin dall'inizio Qin si è impegnata in un piano per scremare le attività del fondo frodare gli investitori che si fidava di Virgilio Sigma. Qin lo fece investendo il capitale di Virgil Sigma in conti personali da utilizzare per “scopi diversi da quelli presunti”. negoziazione di arbitraggio strategia." La maggior parte di questi fondi sono stati utilizzati per spese personali come cibo e un attico di New York. 

Qin ha anche frodato gli investitori del suo fondo VQR, che “impiegava una varietà di strategie di trading ed era pronto a guadagnare o perdere denaro in base alle fluttuazioni del valore della criptovaluta e non era neutrale rispetto al mercato." Qin era l'unico proprietario di VQR e non è stato in grado di soddisfare diverse richieste di riscatto da parte del fondo nel dicembre 2020. Apparentemente Qin ha cercato di incanalare denaro dalla VQR verso conti personali in modo da poter prima ripagare richieste di riscatto simili da parte degli investitori di Virgil Sigma. Riscatti che non è stato in grado di soddisfare perché i fondi erano già stati rubati dallo stesso Qin. Lo ha fatto contro il consiglio dei trader senior che alla fine hanno ceduto il controllo del fondo a Qin. 

Da allora ciascun fondo ha cessato l'attività e il tribunale ha iniziato la liquidazione e la distribuzione delle attività. 

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