L'operatore Helix si dichiara colpevole di aver riciclato 300 milioni di dollari in Bitcoin

L'operatore del mixer Bitcoin della darknet Helix si è dichiarato colpevole in un tribunale degli Stati Uniti per le accuse di cospirazione per riciclaggio di denaro mosse contro di lui. Attraverso Helix, ha spostato oltre 350,000 Bitcoin, per un valore pari a circa 300 milioni di dollari al momento delle transazioni.

Secondo l’annuncio ufficiale del Dipartimento di Giustizia di mercoledì, Larry Dean Harmon ha ammesso di aver gestito Helix dal 2014 al 2017, che fungeva da Bitcoin miscela. Ha permesso ai criminali di nascondere la cronologia delle transazioni dei Bitcoin ottenuti con mezzi illegali.

Ha ammesso la partnership di Helix con diversi mercati della darknet, tra cui AlphaBay, Evolution e Cloud 9, per i servizi di riciclaggio di denaro Bitcoin. Inoltre, ha cospirato con venditori e amministratori del mercato oscuro per riciclare Bitcoin ottenuti attraverso il traffico illegale di droga.

"Harmon ha ammesso di aver cospirato con i venditori della Darknet per riciclare bitcoin generati attraverso il traffico di droga e altre attività illegali", ha affermato il vicedirettore responsabile Steven D'Antuono dell'ufficio locale di Washington dell'FBI.

Harmon ora deve rinunciare a più di 4,400 Bitcoin, per un valore di oltre 200 milioni di dollari, e ad altre proprietà sequestrate, coinvolte nella gestione della sua attività. Riciclaggio di bitcoin attività commerciale.

Due decenni di carcere

Ora rischia una pena detentiva massima di 20 anni, insieme a una multa di 500,000 dollari, ovvero il doppio del valore della proprietà coinvolta nelle transazioni illegali. Tuttavia, la data della sua sentenza non è stata ancora fissata.

A parte il caso del DoJ contro Harmon presentato per la prima volta a febbraio, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha imposto un processo separato 60 milioni di dollari di sanzione civile su di lui per le violazioni della legge sul segreto bancario con le operazioni Helix.

Inoltre, i pubblici ministeri statunitensi hanno collaborato con le autorità del Belize per costruire il caso contro Hermon.

"La dichiarazione di colpevolezza di oggi dimostra l'impegno dell'FBI a infiltrarsi e a chiudere le reti di riciclaggio di denaro in criptovaluta che supportano le imprese criminali informatiche", ha aggiunto D'Antuono.