Nuovi dati della società di informazioni di mercato Chainalysis rivelano come la maggior parte delle balene crittografiche criminali abbia accumulato le proprie ricchezze illecite.
In una nuova rapporto, la società di analisi di mercato osserva che le balene crittografiche criminali stanno facendo crescere i loro bilanci in modo schiacciante rubando fondi, ma anche da transazioni darknet, truffe, negozi fraudolenti e ransomware.
"Due cose spiccano di più: la prima è l'enorme aumento dei saldi criminali nel 2021: alla fine dell'anno, i criminali detenevano fondi per un valore di 11 miliardi di dollari con fonti illecite note, rispetto ai soli 3 miliardi di dollari alla fine del 2020. La seconda è come dominano molti fondi rubati.
Alla fine del 2021, i fondi rubati rappresentano il 93% di tutti i saldi criminali a $ 9.8 miliardi. I fondi del mercato Darknet sono i prossimi a $ 448 milioni, seguiti da truffe a $ 192 milioni, negozi di frode a $ 66 milioni e ransomware a $ 30 milioni.
Chainalysis rileva che la quantità totale di risorse crittografiche detenute dalle balene criminali ha raggiunto $ 25 miliardi di risorse digitali, il che significa che le balene criminali rappresentano il 3.7% di tutti gli investitori profondi.
“Complessivamente, Chainalysis ha identificato 4,068 balene criminali che detengono oltre 25 miliardi di dollari di criptovaluta. Le balene criminali rappresentano il 3.7% di tutte le balene di criptovaluta, ovvero i portafogli privati che detengono criptovaluta per un valore di oltre 1 milione di dollari".
La società di ricerca sulle criptovalute evidenzia anche la crescente velocità con cui le balene criminali stanno liquidando i loro beni, in particolare coloro che usano il ransomware.
“Quello che spicca davvero è quanto i tempi di detenzione siano diminuiti su tutta la linea, poiché i tempi di detenzione medi del 2021 sono almeno il 75% più brevi rispetto ai dati di tutti i tempi in tutte le categorie.
Gli operatori di ransomware, in particolare, esemplificano questa tendenza, poiché ora detengono fondi in media per soli 65 giorni prima della liquidazione. Questa potrebbe essere una risposta alla crescente pressione delle forze dell'ordine che gli aggressori di ransomware devono affrontare".
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Il post Ecco come la maggior parte delle balene crittografiche criminali ottengono la loro fortuna, secondo Chainalysis apparve prima The Daily Hodl.
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- Fonte: https://dailyhodl.com/2022/02/17/heres-how-most-criminal-crypto-whales-obtain-their-fortune-seconding-to-chainalysis/
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