Ecco dove stanno accadendo la maggior parte delle truffe crittografiche, secondo il nuovo rapporto Chainalysis

Un nuovo rapporto della società di analisi Chainalysis sta facendo luce su dove si verificano la maggior parte delle truffe crittografiche in tutto il mondo.

Il rapporto si concentra sui crimini legati alle criptovalute nell'Europa orientale, che secondo Chainalysis è seconda per attività crittografiche illecite dietro l'Africa.

L'azienda raccoglie dati che mostrano la quantità di esposizione degli indirizzi in ciascuna regione agli indirizzi illeciti.

Chainalysis rileva che l'Europa orientale invia più criptovalute ai mercati illegali del darknet che altrove, in gran parte a causa di Hydra Market, il più grande mercato del darknet al mondo che si rivolge ai russofoni della regione.

Ma nel complesso, la maggior parte delle transazioni illecite di criptovalute nell’Europa orientale sono legate a truffe, piuttosto che ai mercati neri online.

“Come in tutte le regioni, le truffe costituiscono la quota maggiore dei fondi inviati dall’Europa dell’Est a indirizzi illeciti – possiamo supporre che la maggior parte di questa attività rappresenti l’invio di denaro da parte di vittime ai truffatori. Tra giugno 2020 e luglio 2021, gli indirizzi con sede nell’Europa orientale hanno inviato 815 milioni di dollari in truffe, secondi solo a quelli dell’Europa occidentale”.

Chainalysis afferma inoltre che l'Europa orientale invia la maggior quantità di traffico web a siti di truffa legati alle criptovalute, seguita dall'Asia centrale e meridionale e dall'America Latina.

L'azienda nomina l'Ucraina il paese che visita maggiormente i siti web di truffe crittografiche, superando gli Stati Uniti nonostante la sua modesta popolazione di circa 44 milioni di abitanti.

Secondo Chainalysis, a fare la parte del leone nelle truffe legate alle criptovalute è Finiko, una società con sede in Russia considerata uno schema Ponzi dalla banca centrale russa e che ha visto il suo fondatore arrestato nel mese di luglio. Si presume che Finiko abbia ricevuto oltre 1.5 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC) attraverso più di 800,000 depositi separati.

Finiko è uno dei quasi una dozzina di autori che Chainalysis identifica in un elenco delle 5 principali truffe crittografiche in ciascuna regione del mondo.

Puoi leggere il rapporto completo di Chainalysis qui.

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Immagine in primo piano: Shutterstock/Boligolov Andrew

Fonte: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/