- Il governo indiano, attraverso la sua Financial Intelligence Unit (FIU), ha emesso avvisi di causa di conformità a nove scambi di criptovalute offshore ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).
- A marzo, l'India ha imposto procedure KYC e registrazione presso la FIU per le società crittografiche, richiedendo ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), sia nazionali che offshore, di registrarsi come entità segnalanti e conformarsi al PMLA.
- Mentre 31 entità si sono registrate presso la FIU, alcune entità offshore che servono utenti indiani non sono riuscite a registrarsi, portando all'emissione di avvisi di causa dimostrativa, che includono il blocco degli URL per non conformità.
Giovedì, il governo indiano, attraverso la sua Financial Intelligence Unit (FIU) sotto il Ministero delle Finanze, ha rivelato l'emissione di avvisi di dimostrazione per conformità a nove scambi di criptovaluta offshore ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).
L’India vieta gli scambi offshore
A marzo, l'India ha imposto alle società di criptovaluta di condurre procedure di conoscenza del cliente (KYC) e di registrarsi presso la Financial Intelligence Unit (FIU) come parte dei suoi sforzi per integrare le criptovalute nel settore finanziario tradizionale.
Secondo il mandato, qualsiasi fornitore di servizi di asset virtuali (VASP) che opera in India, sia nazionale che offshore, è tenuto a registrarsi come entità segnalante e a rispettare la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA).
(Per saperne di più: controlla le recenti entità registrate VASP qui nelle Filippine.)
Secondo il comunicato stampa, 31 entità si sono già registrate presso la FIU, tuttavia, alcune entità offshore che servono una parte sostanziale degli utenti indiani non si sono registrate e non hanno rispettato il quadro normativo antiriciclaggio (AML) e antifinanziamento del terrorismo (CFT).
A seguito di ciò, la recente emissione di avvisi di causa di esposizione include il blocco degli URL per non conformità.
Nel 2022, invece, il Dipartimento Fintech della Reserve Bank of India svelato una Concept Note sulla valuta digitale della banca centrale (CBDC), che annuncia l'avvio di un progetto pilota limitato per la rupia digitale (e₹) in casi d'uso specifici. La rupia digitale è progettata per offrire un’alternativa più conveniente, più veloce ed economica alle forme di denaro esistenti.
Tre scambi su nove erano tra i più popolari piattaforme nelle Filippine.
I Nove Scambi
Binance
Binance, uno degli scambi di criptovaluta più grandi e popolari al mondo, è stato fondato nel 2017 da Changpeng Zhao. Lo scambio di recente segnalati che quest'anno ha raggiunto i 170 milioni di utenti, attirando 40 milioni di nuovi utenti, segnando una crescita quasi del 30%.
Recentemente, in risposta ad un caso di riciclaggio di denaro portato avanti dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, un tribunale statunitense ha approvato sanzioni significative contro Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao. Il tribunale ha imposto una sanzione pecuniaria civile di 150 milioni di dollari a Zhao e Binance è tenuta a versare 1.35 miliardi di dollari in commissioni per transazioni illecite, insieme a una sanzione di 1.35 miliardi di dollari alla CFTC come parte dell'accordo.
Nelle Filippine, l’azienda si trova anche ad affrontare sfide normative. A seguire, il commissario della Securities and Exchange Commission (SEC) Kelvin Lee chiarito l’imminente divieto su Binance e altri scambi non regolamentati.
KuCoin
KuCoin, fondata nel 2017, è uno scambio globale di criptovalute che offre una varietà di opzioni di trading ai suoi utenti, tra cui spot, margine, futures e trading P2P, insieme a prestiti e staking. Secondo il rapporto del secondo trimestre del 2, l'exchange conta oltre 2021 milioni di conti registrati.
Huobi
Huobi è uno scambio di criptovaluta fondato nel 2013 e con sede alle Seychelles. La piattaforma offre quasi 400 coppie di trading di criptovalute e si è estesa a più di 130 paesi. Huobi ha anche il proprio token, Huobi Token (HT), che può essere utilizzato per scambiare altre criptovalute sulla piattaforma. Secondo una recensione di Il crollo delle criptovalute, Huobi ha più di 20 milioni di utenti.
All’inizio di quest’anno, lo scambio era collegato a una questione riguardante elenchi non autorizzati di $Pi su diverse borse.
Kraken
Kraken, fondata nel 2011, è il terzo più grande scambio di criptovalute al mondo, gestendo un volume di scambi giornalieri di 333 milioni di dollari. Supporta oltre 200 criptovalute e 600 coppie, offrendo servizi come trading over-the-counter e gestione personalizzata dei conti per le istituzioni. Gli utenti di oltre 190 paesi possono accedere a Kraken, comprese le Filippine.
A febbraio lo scambio pagato un accordo di $ 30 milioni alla SEC degli Stati Uniti per saldare le accuse di offrire una vendita non registrata di titoli attraverso il suo programma di staking-as-a-service.
Gate.io
Gate.io è uno scambio di criptovaluta che facilita lo scambio di oltre 1,700 criptovalute. È uno dei primi scambi al mondo a garantire una prova di riserva al 100%, che consente agli utenti di verificare in modo indipendente i propri asset depositati.
Secondo CoinMarketCap, Gate.io ha un volume di scambi di $ 1,394,738,370.21 nelle ultime 24 ore e oltre 12 milioni di utenti principalmente in Europa e Asia. Gli utenti filippini possono accedere a questo scambio al momento della scrittura.
Bittrex
Fondato nel 2014, Bittrex è uno scambio di criptovaluta con sede negli Stati Uniti noto per la sua rapida esecuzione degli scambi, portafogli digitali affidabili e solide misure di sicurezza. La piattaforma supporta oltre 250 criptovalute e stablecoin per l'acquisto, la vendita e lo scambio.
In particolare, a partire dal 30 aprile 2023, tutte le operazioni di Bittrex negli Stati Uniti sono state interrotte. Inoltre, la piattaforma ha cessato le attività il 4 dicembre e si consiglia ai clienti di finalizzare tutte le transazioni poiché dopo tale data saranno disponibili solo i prelievi.
Bitstamp
Bitstamp, fondato nel 2011 e con sede in Europa, è l'exchange di criptovalute più longevo al mondo. Con oltre 4 milioni di clienti in 100 paesi, Bitstamp facilita il trading tra valute fiat, Bitcoin e varie criptovalute, tra cui USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar e USD Coin.
A marzo Bitstamp ha annunciato il lancio del suo servizio white label, “Bitstamp as a Service”, per istituti selezionati nella regione Asia-Pacifico (APAC), comprese le Filippine. Questa iniziativa mira ad assistere varie entità come scambi di criptovalute, società di investimento, banche ed elaboratori di pagamento nella regione razionalizzando e semplificando i loro servizi di risorse digitali.
MEXC globale
MEXC, fondato nel 2018, è uno scambio di criptovalute con una base di utenti di oltre 10 milioni in 170 paesi, MEXC offre una vasta gamma di opzioni di trading, supportando oltre 1,000 criptovalute e più di 400 coppie di trading. Lo scambio offre operazioni spot, con margine e futures con leva fino a 100x.
MEXC opera a livello globale ed è regolamentata direttamente o tramite affiliate in importanti giurisdizioni.
Bitfinex
Bitfinex, fondato nel 2012 e con sede a Hong Kong, è uno scambio di criptovaluta che offre una varietà di monete digitali per il trading, tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altro.
Questo articolo è pubblicato su BitPinas: L'India blocca Binance, Kraken e altri scambi senza licenza
Disclaimer:
- Prima di investire in qualsiasi criptovaluta, è essenziale che tu svolga la tua due diligence e cerchi un'adeguata consulenza professionale sulla tua posizione specifica prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria.
- BitPinas fornisce contenuti per esclusivamente a scopo informativo e non costituisce una consulenza in materia di investimenti. Le tue azioni sono esclusivamente sotto la tua responsabilità. Questo sito Web non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire, né richiederà l'attribuzione dei tuoi guadagni.
- Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
- PlatoData.Network Generativo verticale Ai. Potenzia te stesso. Accedi qui.
- PlatoAiStream. Intelligenza Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
- PlatoneESG. Carbonio, Tecnologia pulita, Energia, Ambiente, Solare, Gestione dei rifiuti. Accedi qui.
- Platone Salute. Intelligence sulle biotecnologie e sulle sperimentazioni cliniche. Accedi qui.
- Fonte: https://bitpinas.com/regulation/india-to-block-binance-more-unlicensed-platforms/
- :ha
- :È
- :non
- $10 milioni
- $ SU
- 000
- 1
- 10
- 100
- 100x
- 12
- 130
- 20
- 200
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2017
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 24
- 250
- 30
- 31
- 35%
- 40
- 400
- 4°
- 600
- 700
- a
- WRI
- accesso
- Secondo
- Il mio account
- gestione contabile
- conti
- operanti in
- Legge
- azioni
- Inoltre
- consigli
- consigliato
- affiliati
- Dopo shavasana, sedersi in silenzio; saluti;
- contro
- mira
- Algorand
- Tutti
- Tutte le transazioni
- consente
- lungo
- già
- anche
- alternativa
- AML
- tra
- an
- ed
- annunciando
- antiriciclaggio
- in qualsiasi
- APAC
- opportuno
- Aprile
- SONO
- articolo
- AS
- Asia
- asia pacifico
- attività
- Attività
- assistere
- attirando
- disponibile
- Bandire
- Banca
- Bank of India
- Banche
- base
- basato
- BE
- stato
- prima
- fra
- Miliardo
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin Cash
- Bitfinex
- BitPinas
- Bitstamp
- bittrex
- Bloccare
- blocco
- portato
- BSP
- Acquisto
- by
- Materiale
- trasportare
- Custodie
- casi
- Contanti
- Causare
- CBDC
- centrale
- Banca Centrale
- valuta digitale della banca centrale
- valuta digitale della banca centrale (CBDC)
- ceo
- CFTC
- sfide
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- oneri
- dai un'occhiata
- civile
- rivendicare
- Moneta
- Monete
- commissione
- commissario
- merce
- Aziende
- conformità
- ottemperare
- concetto
- Segui il codice di Condotta
- costituire
- contenuto
- Comodo
- costo effettivo
- paesi
- Corte
- crypto
- società di crittografia
- Scambi crittografici
- cryptocurrencies
- criptovaluta
- Scambio di criptovaluta
- Scambi di criptovaluta
- trading criptocurrency
- valute
- Valuta
- Clienti
- Data
- Dicembre
- decisioni
- Shirts Department
- depositato
- progettato
- diverso
- digitale
- Asset digitale
- Monete digitali
- moneta digitale
- rupia digitale
- portafogli digitali
- diligenza
- direttamente
- paesaggio differenziato
- effettua
- Domestico
- dovuto
- sforzi
- entità
- entità
- essential
- sviluppate
- Ethereum
- EUR
- Europa
- exchange
- Cambi Merce
- esecuzione
- esistente
- ampliato
- facilita
- di fronte
- fallito
- più veloce
- Febbraio
- Costi
- Fiat
- valute legali
- Filippina
- ultimare
- finanziare
- ministero delle finanze
- finanziario
- Intelligence finanziaria
- Unità di informazione finanziaria
- Unità di informazione finanziaria (UIF)
- Fintech
- Impresa
- Aziende
- Nome
- i seguenti
- Nel
- Ex
- ex amministratore delegato
- forme
- Fondato
- Contesto
- Futures
- Trading su futures
- Guadagni
- gate
- gate.io
- GBP
- globali
- Globalmente
- Enti Pubblici
- Crescita
- di garanzia
- ha avuto
- cura
- Manovrabilità
- Avere
- con sede
- qui
- Hong
- 香港
- ORE
- Tuttavia
- HT
- HTML
- HTTPS
- Huobi
- Token di Huobi
- Token Huobi (HT)
- imminente
- imposto
- in
- includere
- inclusi
- Compreso
- indipendentemente
- India
- indiano
- governo indiano
- Informativo
- iniziazione
- iniziativa
- istituzioni
- integrare
- Intelligence
- ai miglioramenti
- investire
- investimento
- imprese di investimento
- emissione
- problema
- Rilasciato
- IT
- SUO
- jpg
- giurisdizioni
- Kelvin
- conosciuto
- Kong
- Kraken
- KYC
- Procedure KYC
- maggiore
- Cognome
- lanciare
- riciclaggio di
- principale
- sottovento
- prestito
- Leva
- Limitato
- connesso
- Annunci
- Litecoin
- perdite
- Fare
- gestione
- Mandato
- Marzo
- Margine
- marcatura
- Maggio..
- analisi
- MEX
- milione
- ministero
- Monetario
- soldi
- Riciclaggio di denaro
- Scopri di più
- maggior parte
- Più popolare
- devono obbligatoriamente:
- quasi
- New
- nuovi utenti
- nove
- Nota
- of
- offrire
- offerta
- Offerte
- on
- ONE
- esclusivamente
- opera
- operativo
- Operazioni
- Opzioni
- or
- Altro
- su
- ancora
- sul bancone
- proprio
- p2p
- Pacifico
- coppie
- parte
- Pagamento
- per
- Personalizzata
- Philippines
- pilota
- piattaforma
- Piattaforme
- Platone
- Platone Data Intelligence
- PlatoneDati
- Popolare
- porzione
- posizione
- Frodi
- principalmente
- procedure
- processori
- professionale
- Programma
- prominente
- prova
- fornitore
- fornitori
- fornisce
- pubblicato
- fini
- Q2
- gamma
- veloce
- a raggiunto
- Leggi
- recente
- recentemente
- per quanto riguarda
- regione
- registro
- registrato
- Iscrizione
- regolamentati
- normativo
- affidabile
- rapporto
- Reportistica
- necessario
- Prenotare
- banca di riserva
- Reserve Bank of India
- riserve
- risposta
- responsabilità
- responsabile
- Rivelato
- recensioni
- Ripple
- robusto
- s
- vendita
- SEC
- settore
- Valori
- Securities and Exchange Commission
- problemi di
- Misure di sicurezza
- Cercare
- selezionato
- Vendita
- servizio
- Provider di servizi
- fornitori di servizi
- Servizi
- servizio
- risolvere
- insediamento
- Seychelles
- mostrare attraverso le sue creazioni
- significativa
- semplificando
- unicamente
- alcuni
- specifico
- Spot
- Stablecoins
- Staking
- stati
- Stellar
- razionalizzazione
- sostanziale
- tale
- Supporto
- supporti
- Terrorismo
- di
- che
- Il
- Filippine
- La Reserve Bank of India
- loro
- questo
- quest'anno
- Attraverso
- giovedì
- a
- token
- commercio
- Trading
- coppie di trading
- volume di trading
- tradizionale
- finanza tradizionale
- delle transazioni
- Le spese di transazione
- Le transazioni
- noi
- US SEC
- per
- unità
- Unito
- Stati Uniti
- non registrato
- URL
- USD
- Moneta USD
- uso
- utilizzato
- Utente
- utenti
- varietà
- vario
- VASP
- vaspini
- verificare
- virtuale
- risorsa virtuale
- Fornitore di servizi di risorse virtuali
- fornitore di servizi di risorse virtuali (VASP)
- fornitori di servizi di risorse virtuali
- fornitori di servizi di risorse virtuali (VASP)
- volume
- Portafogli
- Prima
- Sito web
- sono stati
- se
- quale
- perché
- volere
- con
- prelievi
- Il mondo di
- scrittura
- anno
- Tu
- Trasferimento da aeroporto a Sharm
- zefiro
- Zhao