HKPF e SFC formano un gruppo di lavoro congiunto per contrastare le attività illecite nelle partite IVA

HKPF e SFC formano un gruppo di lavoro congiunto per contrastare le attività illecite nelle partite IVA

Timestamp: 8 ottobre 2023 9:40
HKPF e SFC formano un gruppo di lavoro congiunto per contrastare le attività illecite nei VATP PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Lo hanno fatto le forze di polizia di Hong Kong (HKPF) e la Securities and Futures Commission (SFC). sviluppate un gruppo di lavoro dedicato volto a rafforzare la collaborazione nel monitoraggio e nelle indagini sulle attività illegali legate alle piattaforme di scambio di asset virtuali (VATP). La formazione di questo gruppo avviene sulla scia delle indagini in corso sull'exchange JPEX con sede a Dubai e mira a rafforzare la supervisione normativa nel mercato delle criptovalute in rapida evoluzione.

Il gruppo di lavoro è stato ufficialmente istituito il 4 ottobre 2023, a seguito di un incontro ad alto livello tra le due parti il ​​28 settembre 2023. Il gruppo comprende funzionari del Commercial Crime Bureau dell'HKPF, del Cyber ​​Security and Technology Crime Bureau e del Financial Intelligence and Ufficio investigativo, nonché la Divisione di applicazione della legge e la Divisione intermediari della SFC.

Gli obiettivi primari del gruppo di lavoro sono:

1. Facilitare la condivisione di informazioni su attività sospette e violazioni relative alle PIVA.

2. Implementare un meccanismo per valutare i rischi associati a VAP sospette.

3. Rafforzare il coordinamento e la collaborazione nelle indagini correlate.

Il vice commissario di polizia (crimine), Eve Chung, ha sottolineato l'importanza del gruppo di lavoro, affermando: "L'implementazione della nuova piattaforma tra la polizia e la SFC è determinante per accelerare lo scambio di informazioni vitali e la collaborazione congiunta nelle risposte alle sfide derivanti dalla VATP, in modo da proteggere meglio il grande pubblico di Hong Kong."

Allo stesso modo, il direttore esecutivo delle forze dell'ordine della SFC, Christopher Wilson, ha osservato: "Abbiamo sempre apprezzato il nostro rapporto di lavoro con la polizia e attendiamo con impazienza una collaborazione ancora più stretta nell'impiego delle nostre rispettive competenze e risorse nella lotta contro le partite IVA problematiche e nella protezione delle interesse degli investitori”.

Questa iniziativa fa parte di uno sforzo più ampio da parte dei regolatori di Hong Kong per inasprire le normative sul mercato delle criptovalute. Giorni prima dell'incontro ad alto livello, 11 persone sono state arrestate per essere interrogate sul loro possibile coinvolgimento nello scandalo JPEX, dove la SFC sostiene che l'azienda ha operato nella regione senza licenza. Da allora, la SFC ha pubblicato un elenco di tutti gli scambi autorizzati, ritenuti autorizzati, in chiusura e in attesa di approvazione, insieme a un elenco di "VAP sospetti".

Fonte immagine: Shutterstock

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