Hodlnaut segnala un deficit finanziario di 193 milioni di dollari mentre cerca protezione in tribunale

Il prestatore di criptovalute Hodlnaut ha riportato un deficit finanziario di quasi $ 200 milioni in una dichiarazione giurata presentata all'inizio di questo mese e ottenuta da The Block.

La dichiarazione giurata a sostegno della richiesta di Hodlnaut di essere posta sotto amministrazione giudiziaria – depositata il 12 agosto – espone esattamente ciò che ha portato la società a congelare i prelievi agosto 8.

Il documento è stato messo a disposizione dei clienti dopo l'azienda pubblicato un post sul blog il 19 agosto confermando di dover affrontare procedimenti di polizia a Singapore e di aver licenziato l'80% del personale per risparmiare denaro. I dati finanziari sono datati 8 agosto.

La dichiarazione giurata mostra che Hodlnaut ha una passività in sospeso di 391 milioni di SGD (circa 281 milioni di dollari), rispetto a un patrimonio di 122 milioni di SGD (88 milioni di dollari), con un conseguente deficit di circa 193 milioni di dollari. "All'8 agosto 2022, il gruppo Hodlnaut ha un saldo passivo in sospeso di 391 milioni di SGD e attività realizzabili stimate di 122 milioni di SGD in criptovaluta. Questa posizione finanziaria offre al gruppo Hodlnaut un rapporto tra asset e debito realizzabile in criptovaluta di circa 0.31 (cioè 31 centesimi sul dollaro)", ha affermato.

Come riportato in precedenza, l'azienda ha presentato istanza di tutela del creditore a Singapore il 16 agosto, in cerca di tempo per risolvere i suoi problemi finanziari.

Il documento mostra che Hodlnaut ha parcheggiato circa 317 milioni di dollari in UST, la stablecoin fallita, nel protocollo Anchor on Terra come un modo per trasferire rendimenti elevati ai suoi clienti. A maggio, la stablecoin di Terra UST nettamente sganciato dal dollaro, causando perdite per 189.7 milioni di dollari a Hodlnaut, secondo la dichiarazione giurata. Quei dettagli sono stati resi pubblici all'inizio della scorsa settimana.

Quindi, tra il 14 giugno e il 15 luglio, Holdnaut ha subito "deflussi netti maggiori del solito" di circa $ 150 milioni mentre i clienti in preda al panico cercavano di recuperare i loro fondi, secondo il documento. Hodlnaut ha anche affermato che le sue partecipazioni in bitcoin (BTC) ed ether (ETH) sono state influenzate dal più ampio declino del mercato.

Il documento ha anche messo a 17,513 il numero dei potenziali creditori di Hodlnaut – definiti come “utenti che hanno effettivamente depositato Token e che potrebbero essere creditori”. L'azienda ha gestito 750 milioni di dollari al suo picco nel marzo di quest'anno.

Hodlnaut sta esplorando l'opzione di consentire "uscite limitate" per gli utenti a 25 centesimi sul dollaro, secondo la dichiarazione giurata. La società è già in trattative con fornitori di liquidità come FTX, l'exchange di criptovalute, sulla fattibilità della proposta, ha affermato. Nella dichiarazione giurata, Hodlnaut ha posizionato quel piano come un risultato migliore per i clienti rispetto alla sua liquidazione. "Questa sarebbe probabilmente un'opzione migliore rispetto alla liquidazione in quanto quest'ultima richiederebbe un periodo di tempo più lungo e probabilmente comporterebbe un rendimento inferiore a 25 centesimi sul dollaro date le commissioni coinvolte in una situazione di liquidazione e data l'attuale risorsa di criptovaluta da indebitare rapporto del gruppo Hodlnaut", ha affermato la società. 

La società ha chiarito che non è attualmente in liquidazione e che può prevedere di fornire rendimenti stabili in futuro, citando la "galleria" del mercato delle criptovalute e il fatto che è stato redditizio dal lancio nel 2019, nonostante l'esposizione UST.

Nei mesi successivi al crollo di Terra, Hodlnaut ha cercato di rassicurare i clienti preoccupati. In un'e-mail agli utenti il ​​13 giugno, la società ha affrontato lo stato del mercato delle criptovalute in quel momento.

“Hodlnaut pratica solide politiche di gestione del rischio. Nonostante le attuali condizioni volatili, tutti i prodotti e servizi Hodlnaut rimangono inalterati e sono pienamente operativi, inclusi pagamenti di interessi, scambi di token, depositi e, soprattutto, prelievi", ha affermato. "Prendiamo molto seriamente la gestione del rischio in azienda e la massima responsabilità nei confronti dei beni dei clienti e delle parti interessate è sempre in cima alla nostra priorità".

Hodlnaut è stato contattato per un commento sul contenuto della dichiarazione giurata ma non ha risposto entro il momento della stampa.

Hodlonaut non è l’unica azienda con sede a Singapore che si trova ad affrontare difficoltà finanziarie. Anche l'exchange di criptovalute Zipmex e il prestatore di criptovalute Vauld hanno cercato la protezione dei creditori nel paese. Zipmex ha un'esposizione di 53 milioni di dollari verso le aziende in difficoltà Babel Finance e Celsius. Vauld, d’altro canto, deve più di 400 milioni di dollari ai suoi creditori. come riportato da The Block il mese scorso.

Questo articolo è stato aggiornato per includere maggiori dettagli sui piani di Hodlnaut per l'offerta di uscite limitate ai clienti. 

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