La dogana di Hong Kong ne arresta quattro per riciclaggio di criptovalute da 113 milioni di dollari

Nel corso della prima repressione di questo tipo, le forze dell'ordine presso la dogana di Hong Kong hanno arrestato quattro sospetti per presunto riciclaggio di proventi criminali attraverso criptovalute. 

La dogana di Hong Kong ha affermato che il presunto sindacato ha riciclato fondi illegali per un totale di 1.2 miliardi di dollari di Hong Kong (150 milioni di dollari), la maggior parte dei quali attraverso l'USDT di Tether, South China Morning Post segnalati il Giovedi.

Secondo Mark Woo Wai-kwan, sovrintendente senior dell'ufficio investigativo sui crimini dei sindacati doganali di Hong Kong, le operazioni di riciclaggio sono durate 15 mesi attraverso società di comodo tramite 40 portafogli USDT.

"La nostra indagine ha rivelato che il sindacato ha riciclato circa 880 milioni di dollari di Hong Kong attraverso la criptovaluta tra febbraio 2020 e maggio 2021", ha affermato Woo nel rapporto. Si ritiene che i fondi rimanenti siano stati riciclati con metodi convenzionali.

Giovedì scorso la dogana ha arrestato un capobanda, di 33 anni, e altri tre uomini del posto, di età compresa tra 24 e 36 anni. Il rapporto cita un anonimo agente delle forze dell'ordine secondo cui i sospettati hanno addebitato ai loro clienti criminali una commissione compresa tra il XNUMX e il XNUMX%. Secondo Woo, la repressione del caso che coinvolgeva criptovalute è stata la prima di questo genere in città. 

L'ufficiale ha affermato che l'indagine ha dimostrato che i fondi sono stati inoltre inviati a conti bancari appartenenti a individui e società a Hong Kong, Cina continentale e Singapore.