In che modo Binance aiuta a rafforzare la sicurezza e la reputazione del settore delle criptovalute

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Agli albori, le criptovalute venivano utilizzate in modo significativo nei mercati del darknet per attività illecite, incluso il l'ormai defunta Via della Seta mercato. Il loro utilizzo in questi mercati ha portato ad una reputazione negativa che persiste ancora oggi la ricerca mostra le attività illecite rappresentano meno dell’1% di tutte le transazioni crittografiche.

Di questa piccola parte di transazioni, la società di analisi blockchain Chainalysis ha scoperto che la stragrande maggioranza dei crimini legati alle criptovalute sono costituiti da truffe. D’altro canto, le valute fiat continuano a dominare le attività di riciclaggio di denaro stime di 1.6 trilioni di dollari all’anno dalle Nazioni Unite.

Tuttavia, esistono ancora attività criminali che coinvolgono le criptovalute che non possono rimanere irrisolte. Le blockchain sono essenzialmente database pubblici ricercabili in cui chiunque può vedere le transazioni di tutti, quindi molto spesso è possibile collegare indirizzi specifici a entità specifiche con sufficiente ricerca.

 Nell'ambito dell'impegno di Binance per la salute e la sostenibilità del settore delle criptovalute, ha collaborato con società di sicurezza e analisi blockchain per impedire ai malintenzionati di farla franca con attività illecite e contaminare la reputazione dello spazio.

Il progetto dello scambiatore antiproiettile

L'anno scorso, il principale scambio di criptovaluta ha lanciato Progetto Scambiatore Antiproiettile, inteso a impedire ai malintenzionati di utilizzare entità ad alto rischio per riciclare guadagni illeciti su Binance o altri scambi di criptovaluta.

Per avere successo, il team di Binance Sentry e il suo braccio di analisi, il team Security Data Science, sviluppano algoritmi addestrati sui dati storici degli aggressori per aiutare a segnalare attività potenzialmente dannose.

I Bulletproof Exchanger sono piattaforme di criptovaluta che possono essere utilizzate come "punti di prelievo per operazioni di criptovaluta connesse a crimini finanziari e altre frodi", con politiche di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML) indulgenti.

Il progetto Bulletproof Exchanger Project, nell'agosto 2020, ha visto Binance analizzare i dati in collaborazione con la startup di tecnologia di regolamentazione TRM Labs per scoprire che questi scambi hanno un'elevata percentuale di volumi di transazioni collegati a categorie ad alto rischio come attività legate alla darknet e hack degli scambi.

Il team di Binance Sentry ha quindi collaborato con la polizia informatica dell'Ucraina per identificare e arrestare un'organizzazione criminale informatica responsabile di una campagna di ransomware e del riciclaggio di oltre 42 milioni di dollari in criptovalute.

Quando questi gruppi riescono a farla franca con la loro attività di riciclaggio, non si limitano a incassare: riciclano i fondi e li investono nuovamente in infrastrutture che aiutano a promuovere le loro operazioni e ad aumentare i loro guadagni illeciti. L'eliminazione di queste reti previene attacchi futuri.

La rimozione di FANCYCAT

Da allora, il team di sicurezza di Binance ha iniziato a collaborare con le autorità internazionali in altre indagini, tra cui il Cyber ​​Bureau dell'Agenzia nazionale di polizia coreana, le forze dell'ordine statunitensi, la Guardia civile spagnola, l'Ufficio federale di polizia svizzero e altro ancora.

La cooperazione ha portato all'arresto di una prolifica rete di criminali informatici nota come FANCYCAT che gestiva molteplici attività criminali. Il gruppo ha distribuito attacchi informatici, gestito uno scambio antiproiettile e riciclato denaro proveniente da operazioni sulla darknet e attacchi informatici di alto profilo.

FANCYCAT è stata responsabile di oltre 500 milioni di dollari di danni legati al ransomware e ad altri crimini informatici. Binance è riuscita a identificare l'operazione di FANCYCAT attraverso funzionalità antiriciclaggio e di analisi ampliate, che hanno rilevato attività sospette su Binance.com.

Dopo averla rilevata, il team di sicurezza ha identificato una rete sospetta e ha collaborato con TRM Labs e Crystal per analizzare l'attività sulla catena e comprendere meglio il cluster trovato. L’analisi ha mostrato che FANCYCAT ha contribuito a riciclare fondi provenienti da attacchi ransomware di alto profilo in diverse giurisdizioni.

Rafforzare la sicurezza e la reputazione di Crypto

Alla fine, il lavoro di Binance ha portato all'identificazione e all'eventuale arresto di FANCYCAT. Il lavoro dell'exchange con le forze dell'ordine e altri enti ha contribuito a eliminare i criminali attivi dal Web e a rendere lo spazio più sicuro per tutti.

Queste eliminazioni hanno anche migliorato la reputazione dello spazio. Sebbene una piccola percentuale di transazioni crittografiche rappresenti un’attività criminale, reprimerla utilizzando la tecnologia blockchain e i big data dimostra che le criptovalute sono sicure da usare e abbracciare.

Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/