Il 21 settembre il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che sancirà un exchange di criptovalute per il suo ruolo nel facilitare le transazioni finanziarie per gli autori di ransomware.
L'exchange di criptovalute SUEX, una società privata registrata nella Repubblica Ceca, ha facilitato transazioni con proventi illeciti per almeno otto varianti di ransomware. Il Dipartimento del Tesoro ha sottolineato che oltre il 40% della cronologia delle transazioni della società è associata ad attori illeciti.
Ciò significa che SUEX non sarebbe in grado di fare affari con entità statunitensi e di interagire con cittadini statunitensi. Questa sanzione segna anche la prima azione contro un cambio di valuta virtuale dopo una serie di ransomware e attacchi informatici nel 2020. I pagamenti di ransomware hanno causato una perdita totale di 400 milioni di dollari solo nel 2020, quattro volte quella del 2019.
Il Tesoro ha sottolineato in diverse occasioni che le attività di valuta virtuale sono legali, ma è necessario sanzionare i malintenzionati che utilizzano queste tecnologie per guadagni e attività illeciti. Queste nuove normative sono venute alla luce con il recente attacco al SolarWinds che ha interessato diverse agenzie governative tra cui la Sicurezza Nazionale, lo Stato, il Commercio e il Tesoro.
La società di sicurezza informatica FireEye ha rilevato la violazione e ha segnalato un attacco ai suoi sofisticati sistemi. Successivamente Microsoft ha anche confermato di aver trovato tracce di malware nei propri sistemi e che la violazione ha colpito anche i suoi clienti. La divulgazione da parte dell'azienda è stata fondamentale per individuare e comprendere la portata dell'attacco. In questo contesto, il governo ha sottolineato che la propria conoscenza degli attacchi informatici e delle violazioni costituisce il primo passo verso una legislazione significativa per la mitigazione.
Con sanzioni e implicazioni fiscali criptovaluta in pieno vigore, può sembrare una prospettiva pessimistica per gli investitori e i banchieri che desiderano entrare nella valuta digitale.
Fortunatamente, queste nuove leggi potrebbero fare il contrario in quanto fornirebbero maggiore chiarezza al panorama delle criptovalute. In effetti, un ambiente commerciale più regolamentato potrebbe aumentare del tutto il grado di approvazione della blockchain.
La campagna di Biden contro gli attacchi ransomware
Questa primavera l’amministrazione Biden lo ha fatto affrettato la sua campagna mirata a prendere di mira e rispondere ad attacchi ransomware di alto profilo, tra cui diversi le cui origini sono state fatte risalire alla Russia. Il Tesoro ha sottolineato che le nuove sanzioni non intendono paralizzare il panorama delle criptovalute negli Stati Uniti; piuttosto serviranno da avvertimento per gli scambi di criptovaluta per migliorare la loro conformità ed evitare transazioni illecite.
Con questa nuova designazione, tutte le proprietà SUEX – e gli interessi in proprietà che sono sotto la giurisdizione degli Stati Uniti – vengono bloccati.
Inoltre, in base a questa nuova legge, ai cittadini statunitensi è generalmente vietato effettuare transazioni con entità sanzionate. Le istituzioni finanziarie negli Stati Uniti che interagiscono con queste entità sanzionate saranno penalizzate e potrebbero persino essere sanzionate a loro volta.
L’avviso afferma inoltre che l’entità statunitense che disobbedisce a questa designazione dovrà affrontare una sanzione se effettua pagamenti a un attore sanzionato indipendentemente dal fatto che sia a conoscenza del fatto che l’attore è stato sanzionato.
Il nuovo avviso del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inoltre fornito indicazioni alle aziende per gestire gli attacchi ransomware. IL Legge sulla notifica degli incidenti informatici approvato in risposta all’attacco a SolarWinds impone alle agenzie federali, agli appaltatori federali e alle società di infrastrutture critiche di segnalare un attacco ransomware al Dipartimento per la sicurezza nazionale quando identificano una violazione.
Questa legislazione garantisce l'immunità alle aziende quando segnalano una violazione poiché il Dipartimento per la sicurezza interna sarà tenuto a rendere anonime le informazioni di identificazione personale. Ciò significa che le aziende possono segnalare facilmente gli incidenti e il governo può agire in modo efficiente.
Il Dipartimento del Tesoro scoraggia inoltre le aziende a pagare un riscatto in caso di attacco o violazione poiché ciò potrebbe incoraggiare gli aggressori a prendere di mira altre organizzazioni. Il modo migliore è denunciare l’attacco e collaborare con le forze dell’ordine.
Il vice segretario al Tesoro ha affermato che gli scambi di criptovalute come Suex sono "fondamentali per la capacità degli aggressori di estrarre profitti dagli aggressori di ransomware". Pertanto, la regolamentazione di tali scambi potrebbe ridurre il rischio e la frequenza degli attacchi ransomware e migliorare la sicurezza di coloro che utilizzano lo scambio.
Cosa significa per le criptovalute?
Ciò che rende crypto rivoluzionaria è la sua accessibilità. Sanzioni come questa, a prima vista, limitano gli organismi che promuovono la missione di libero scambio della valuta digitale e della blockchain. Ma man mano che gli scambi diventano più standardizzati, potrebbe diventare più facile l’esistenza di organismi come SUEX. E, si spera, in forme più sicure.
La mancanza di regolamentazione nel settore delle criptovalute può portare a frodi e a un aumento del rischio di violazione dei dati, rendendolo così un ambiente ancora più pericoloso per gli investitori e gli utenti di criptovalute.
All'inizio di quest'anno, il presidente della SEC Gary Gensler ha avvertito che la nuova classe di asset crittografici è piena di truffe, frodi e abusi in determinate applicazioni e quindi è assolutamente necessario un quadro normativo completo per la criptovaluta poiché il settore è sull'orlo di un boom.
Anche se gli entusiasti libertari delle criptovalute potrebbero non accogliere con favore regolamenti più severi, sono assolutamente necessari per portare il settore all’adozione mainstream.
Ci sono alcuni progetti di legge approvati dalla Camera dei Rappresentanti e che attendono il segnale verde del Senato. Ciò include il Legge sull'eliminazione degli ostacoli all'innovazione del 2021 che richiede alla SEC e alla CFTC di creare un gruppo di lavoro sulle risorse digitali al fine di garantire la collaborazione tra le autorità di regolamentazione e il settore privato per incoraggiare l’innovazione.
Il Legge sulle tecnologie per la sicurezza dei consumatori è una combinazione di due progetti di legge blockchain e richiede al Segretario del Commercio e alla Federal Trade Commission di esaminare e segnalare l'uso delle tecnologie blockchain e dei token digitali.
In definitiva, le normative sarebbero molto vantaggiose per l’industria delle criptovalute poiché fornirebbero una rete di sicurezza per aziende e clienti. Uno più severo regolamento potrebbe incoraggiare gli scettici delle criptovalute a investire nel mercato che sono stati riluttanti a causa della natura in gran parte non regolamentata del settore delle criptovalute e della blockchain.
L’amministrazione Biden si sta muovendo nella giusta direzione per regolamentare questi settori al fine di fornire migliori garanzie ai clienti contro frodi e violazioni dei dati. Queste nuove normative avvicinano l’industria delle criptovalute a un quadro normativo standardizzato, tuttavia, rimane ancora la necessità di una regolamentazione crittografica completa.
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Fonte: https://cryptoslate.com/how-do-the-recent-us-treasury-sanctions-impact-crypto-accessibility/
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