Alla ricerca di truffatori fiscali e criminali che si nascondono nel mondo pseudo-anonimo di Bitcoin e criptovaluta, l'Inland Revenue Service (IRS) è noto per eseguire operazioni di puntura.
La revisione di un mandato di perquisizione ottenuto da Forbes dettagliata una di queste operazioni. Coinvolgeva l'IRS che giocava il lungo gioco per ottenere la fiducia di un presunto spacciatore di droga darknet con il nome utente "Lucifallen21".
Dopo quasi un anno di vendita di criptovalute per contanti, l'agenzia delle entrate è stata in grado di raccogliere prove chiave per costruire un caso.
Molti presumono che i criminali possano nascondersi usando le criptovalute. Ma come dimostra questo caso, non è vero.
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La storia inizia sulla piattaforma di trading di criptovalute P2P localcryptos.com, come agente sotto copertura con il nome utente "Mr. Monete” è in agguato.
Mr. Coins aveva precedentemente pubblicato un annuncio sulla piattaforma che offriva Bitcoin e servizi crittografici tramite posta. Inoltre, come ulteriore incentivo, Mr. Coins aveva fissato un prezzo al di sopra del tasso di mercato.
“Nel giugno dello scorso anno, Mr. Coins ha pubblicato un annuncio pubblicitario offrendo l'acquisto di bitcoin tramite contanti per posta e al di sopra dei prezzi di mercato. Tutto quello che i venditori dovevano fare era mettersi in contatto tramite le app di messaggistica crittografate Wickr o WhatsApp.
Poco dopo, è stato contattato da Lucifallen21, che è stato identificato come Chase Hite di Evansville, Indiana. Tuttavia, l'IRS non ha fornito commenti su come hanno scoperto queste informazioni.
Dopo un po' di avanti e indietro per un periodo di un mese, Hite accetta un accordo in cui pubblicherà poco più di quindicimila dollari in cambio di 1.59 Bitcoin.
"Entro luglio, aveva accettato di acquistare da Mr. Coins, avvolgendo $ 15,040 in contanti in vestiti, mettendo i soldi in una scatola e inviandoli all'agente in cambio di circa 1.59 bitcoin, secondo il conto del governo."
Un altro accordo è stato concluso ad agosto, con un risultato di $ 20,000 per 1.34 Bitcoin e 45.2 Monero. Ciò è andato avanti, con un totale di $ 65,000 inviati nei mesi successivi.
Ecco che arriva la puntura
Vieni marzo 2021 ed era tempo che l'IRS ponesse fine all'operazione. Gli agenti dell'IRS si sono mossi per accettare il suo ultimo pacchetto in contanti, che ammontava a $ 28,000, e hanno aggiornato il suo stato di tracciamento in perso durante il trasporto.
Hanno monitorato le linee del servizio clienti dell'ufficio postale in attesa che Hite lo seguisse telefonicamente. Quando lo ha fatto, gli agenti hanno rintracciato il numero di telefono su un account intestato a Hite.
Durante tutto il processo per ottenere la sua fiducia, i messaggi di Wickr hanno rivelato che Hite aveva legami con traffici di droga della darknet, inclusa la vendita di cocaina e marijuana.
Dopo aver ricevuto il pacco finale, la scientifica ha preso le impronte digitali dalla scatola e ha stabilito che appartenevano al sospettato.
Tutto sommato, in un periodo di dieci mesi, Hite aveva inviato circa $ 180,000 in contanti all'IRS in cambio di criptovalute.
Con una montagna di prove contro Hite, è stato arrestato a luglio, ma deve ancora presentare un'istanza.
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