Esistono diversi requisiti di verifica per i diversi livelli di verifica, come descritto di seguito,
- Starter (limiti bassi)
-Nome e cognome
-Indirizzo email
-Indirizzo primario
-Numero di telefono
- Intermedio (limiti superiori)
-Occupazione
-Identificazione rilasciata dal governo (passaporto, patente di guida, carta d'identità nazionale)
-Prove di residenza (estratto conto bancario, estratto conto carta di credito, bolletta, estratto busta paga, dichiarazione assicurativa, documento fiscale, certificato di residenza)
- Pro (limiti massimi)
-Verifica AML
-Bilancio d'esercizio