- Secondo quanto riferito, Chen Boliang ha aperto un conto al dettaglio Huobi a nome di suo padre e gli ha fornito $ 20 milioni di credito
- Huobi ha interrotto il rapporto di lavoro di Chen nel maggio 2020, ha detto un portavoce a Blockworks
Un ex senior manager dell'importante scambio di criptovalute Huobi è stato accusato di aver rastrellato $ 5 milioni in Tether (USDT) scambiando segretamente contro un conto aziendale sotto il suo controllo.
Chen Boliang, l'ex dipendente, è perseguito a Hong Kong per i presunti scambi effettuati a febbraio e marzo 2020, il Financial Times segnalato mercoledì. Huobi è stata fondata in Cina nel 2014, ma da allora si è registrata alle Seychelles a seguito di repressioni crittografiche nella terraferma.
Il rapporto di lavoro di Chen con Huobi Global è terminato nel maggio 2020, ha detto un portavoce dell'azienda a Blockworks. Faceva parte del dipartimento clienti istituzionali di Huobi.
"Non abbiamo ulteriori commenti relativi alle accuse contro il signor Boliang Chen e crediamo nell'amministrazione della giustizia da parte della Regione amministrativa speciale di Hong Kong", hanno aggiunto.
Poco dopo il suo licenziamento, Chen è stato arrestato con l'accusa di aver utilizzato i computer di Huobi con intenti criminali e disonesti, nonché di aver impiegato i proventi illegali di $ 5 milioni nella stablecoin USDT, ha affermato il FT, citando i documenti del tribunale di Hong Kong. Deve affrontare sette conteggi in totale.
Secondo quanto riferito, una causa civile intentata dall'exchange di criptovalute mostra che Chen ha utilizzato il nome di suo padre per creare un account al dettaglio Huobi e gli ha fornito una linea di credito di $ 20 milioni direttamente dall'azienda.
La causa sostiene che l'ex dipendente ha scambiato contro un conto aziendale Huobi che era sotto la sua supervisione, mosse che lo hanno aiutato a intascare $ 5 milioni.
Chen dovrà affrontare un magistrato in un'udienza preliminare la prossima settimana, secondo il FT. Ciò determinerebbe se il caso contiene prove sufficienti per andare in giudizio. Attualmente è libero su cauzione di $ 25,000, afferma il rapporto, citando un foglio di accusa.
Non è chiaro come Huobi abbia scoperto i presunti traffici illeciti di Chen, ma lo scambio lo ha denunciato alla polizia nell'aprile 2020. Huobi è attualmente il quarto più grande scambio di criptovalute al mondo per volume di scambi, dietro Coinbase, FTX e Binance, dopo aver elaborato più di $ 1.3 miliardi di scambi nell'ultimo giorno, secondo CoinGecko dati.
Le autorità hanno osservato da vicino il settore delle criptovalute dopo la sua crescita fulminea nell'ultimo anno. All'inizio di questo mese, il Dipartimento di Giustizia incriminato l'ex capo del prodotto OpenSea Nathaniel Chastain sulle accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione all'insider trading NFT.
Un avvocato di Chen non ha immediatamente restituito la richiesta di commento di Blockworks.
Ricevi ogni sera le notizie e gli approfondimenti più importanti del giorno sulla criptovaluta nella tua casella di posta. Iscriviti alla newsletter gratuita di Blockworks ora.
Il post Huobi accusa l'ex senior manager di aver guadagnato $ 5 milioni tramite scambi illegali apparve prima Blocchi.
- "
- 000
- 2020
- a
- Secondo
- Il mio account
- aggiunto
- amministrazione
- contro
- Aprile
- arrestato
- cauzione
- dietro
- essendo
- Miliardo
- binance
- Custodie
- carica
- oneri
- Cina
- clienti
- coinbase
- CoinGecko
- Commenti
- azienda
- computer
- veloce
- di controllo
- Aziende
- Corte
- creare
- credito
- Azione Penale
- crypto
- Scambio criptato
- Notizie Cripto
- criptovaluta
- Scambio di criptovaluta
- Attualmente
- dati
- giorno
- consegnato
- Dipartimento di Giustizia
- Determinare
- direttamente
- scoperto
- Guadagno
- occupazione
- sera
- exchange
- Faccia
- facce
- Impresa
- Nome
- i seguenti
- Fondato
- frode
- Gratis
- da
- FTX
- ulteriormente
- globali
- Crescita
- avendo
- capo
- aiutato
- evidenzia
- detiene
- 香港
- Come
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Global
- Illegale
- illecito
- subito
- Insider
- insider trading
- intuizioni
- Istituzioni
- intento
- interesse
- IT
- giustizia
- maggiore
- querela
- linea
- fatto
- Fare
- direttore
- Marzo
- marcia 2020
- milione
- soldi
- Riciclaggio di denaro
- Mese
- Scopri di più
- notizie
- GENERAZIONE
- NFT
- OpenSea
- parte
- Polizia
- ricavo
- Prodotto
- prominente
- purché
- record
- regione
- registrato
- rapporto
- richiesta
- nello specifico retail
- ritorno
- Suddetto
- settore
- set
- da
- la nostra speciale
- portavoce
- stablecoin
- supervisione
- Tether
- Tether (USDT)
- I
- il mondo
- top
- commercio
- mestieri
- Trading
- prova
- per
- USDT
- volume
- Mercoledì
- settimana
- se
- Wire
- mondo
- sarebbe
- anno
- Trasferimento da aeroporto a Sharm