I combattenti del crimine finanziario indiano cercano l'exchange di criptovalute CoinSwitch

L'Enforcement Directorate (ED) indiano ha perquisito cinque locali collegati alla società di criptovaluta CoinSwitch per presunte accuse di riciclaggio di denaro. secondo un resoconto dei media.

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Fatti veloci

• L'agenzia centrale del paese che combatte la criminalità finanziaria ha condotto giovedì perquisizioni nelle residenze dei direttori di CoinSwitch e nei locali ufficiali dell'exchange poiché non hanno ricevuto la collaborazione desiderata dai funzionari, il media CoinDesk ha citato un funzionario non identificato presso la cellula ED di Bangalore.

• Il funzionario ha detto a CoinDesk che stanno esaminando diverse possibili violazioni ai sensi del Foreign Exchange Management Act (FEMA) e di altre entità ad esso collegate.

• Quando contattato, un portavoce di CoinSwitch non ha né confermato né smentito le ricerche. “Riceviamo richieste da varie agenzie governative. Il nostro approccio è sempre stato quello della trasparenza. Quello delle criptovalute è un settore in fase iniziale con molto potenziale e ci impegniamo continuamente con tutte le parti interessate", ha detto il portavoce Forkast in un messaggio di testo.

• La direzione dell'applicazione dell'India lo è attualmente indagando più di 10 scambi di criptovaluta nel paese con l'accusa di aver riciclato più di 10 miliardi di rupie (125 milioni di dollari). 

• All'inizio di questo mese, l'ED aveva emesso un mostra avviso di causa all'exchange di criptovalute WazirX ai sensi delle disposizioni della FEMA per aver presumibilmente consentito la rimessa in uscita di beni crittografici per un valore di 277.57 milioni di rupie indiane (3.49 milioni di dollari) verso portafogli sconosciuti.

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