- 28 aziende di criptovaluta in India si registrano presso l'Agenzia nazionale antiriciclaggio
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La notizia arriva come confermato di Pankaj Chaudhary, Ministro aggiunto delle Finanze, in un discorso parlamentare.
Questa mossa fa seguito anche al mandato del Ministero delle Finanze indiano di marzo, che richiede alle aziende di criptovaluta di allinearsi con la Financial Intelligence Unit, un'entità fondamentale nella lotta al riciclaggio di denaro.
Vedi anche: Coinbase sta cercando di espandere la propria base di dipendenti con lavoratori indiani
La direttiva impone a queste aziende di aderire alla legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), imponendo rigorosi processi di verifica come i protocolli Know Your Customer.
Un grande sviluppo come Crypto in Parlamento:
Domanda: è stata avanzata una richiesta per fornire l'elenco delle entità segnalanti in India🇮🇳 (società crittografiche) che commerciano in VDA (cripto).
Risposta: L'elenco delle entità segnalanti che operano in VDA è menzionato di seguito👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk
- Kashif Raza (@simplykashif) Dicembre 4, 2023
Un aspetto degno di nota della risposta del ministero è l'estensione di queste linee guida agli scambi di criptovalute offshore destinati al mercato indiano, sottolineando che la mancata conformità inviterà ad azioni ai sensi del PMLA.
Nonostante la registrazione di importanti borse come CoinDCX, WazirX e CoinSwitch, nessuna delle 28 entità registrate è società offshore.
Attenzione! Il protocollo Nostr non ha alcuna connessione con Nostr
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- Fonte: https://bitcoinworld.co.in/india-financial-ministry-registers-28-cryptocurrency-firms/
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